1129 营业机构开立单位银行结算账户时,应加强与开户人的沟通,核实账户资金性质,区分金融机构清算交收账户与金融机构自有资金账户,准确标识账户属性。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b9-ef10-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
386 无磁条重要空白凭证作废时,应( )剪角。 ( )
A. 、自右侧中间沿45度角向下
B. 、自右侧中间沿60度角向上
C. 、右上
D. 、右下
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ae-3d90-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
863 柜员卡空白卡比照重要空白凭证管理,由凭证中心库凭证管理员使用《重要空白凭证登记簿》登记领入、使用、结存情况,纳入表外科目核算。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-9368-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
1230 每个员工的员工号全省唯一,删除后再次新建仍为原员工号。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-6828-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
916 利用智慧厅堂系统审核业务时,厅堂审核人员应保证审核的真实性、有效性,防止审核流于形式,重点审核“人、证、现场信息”的一致性,注重当面核实客户的交易目的、交易意愿,不得为身份不明的客户提供服务,严防不法分子冒用他人身份办理业务。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-e188-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
420 根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的境内款项划转,应当报送大额交易报告。 ( )
A. 、200,20
B. 、200,10
C. 、50,5
D. 、50,10
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ae-7ff8-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
1082 借记卡交易明细簿不存在挂失,丢失即补。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b9-aca8-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
333 ()是指将同一客户在系统中使用多种身份证件建立的不同客户信息(可以为不同机构建立的)关联为同一客户。( )
A. 、对私客户合并
B. 、对公客户合并
C. 、客户合并
D. 、合并解除
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ad-d418-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
975 汇款人对汇出行尚未汇出的款项可以申请撤销。申请撤销时,汇款人出具本人身份证件即可办理。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b9-2bc0-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
753 根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息,评估境外金融机构接受( ),以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责 。 ( )
A. 、反洗钱处罚的情况
B. 、反洗钱监管的情况
C. 、反洗钱内控制度
D. 、反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103b-7bc0-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
