762 下列说法正确的是:( ) ( )
A. 、 金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得因为反洗钱而得罪贵宾客户,影响竞争;
B. 、 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;
C. 、金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;
D. 、 对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户
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215 开户行为企业变更银行结算账户,应当于()个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案。 ( )
A. 、1个工作日
B. 、2个工作日
C. 、3个工作日
D. 、5个工作日
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476 会计凭证的生成分为()两种。 ( ) A 、系统输出打印 B 、手工填制 C 、联机凭证 D 、批量凭证
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433 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。 ( )
A. 、 大额交易和可疑交易报告
B. 、现金交易报告
C. 、财务报表
D. 、业务报告
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1286 硬件数字证书载体(US B K E Y)、动态令牌、支付密码器、柜员卡等用于进行身份认证的实物可比照重要空白凭证管理。 ( )
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573 下列哪些支付凭证代理行不予受理? ( )
A. 、支付密码核验错误的
B. 、支付凭证上仅记载支付密码未签章的
C. 、支付凭证上签章不全的
D. 、支付凭证上签章验印未通过的
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323 使用人领取空白柜员卡后,应于()完成制卡工作,未能在规定时限内完成的,应将柜员卡交回。 ( )
A. 、当日至迟次日
B. 、当日
C. 、三日内
D. 、五日内
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1337 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关,并做好电话记录。 ( )
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712 会计档案保管期限分为永久和定期两种,定期保管期限分为()。 ( )
A. 、5年
B. 、10年
C. 、15年
D. 、30年
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559 Ⅰ类结算账户可通过()开立。 ( )
A. 、柜面
B. 、自助机具
C. 、网上银行
D. 、手机银行
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