1311 开户时如存单、存折打印错误,必须进行冲正处理。( )
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1328 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。 ( )
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553 个人客户应以实名开立哪些个人银行账户? ( )
A. 、个人银行结算账户
B. 、个人活期储蓄账户
C. 、个人定期存款账户
D. 、个人通知存款账户
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901 营业网点应于智慧柜员机验收交接后妥善保管各类钥匙,其中智慧柜员机保险柜钥匙留存一把作为工作钥匙,其余钥匙应及时抄列清单上交农商银行现金管理部门封存,作为保险柜备用钥匙。 ( )
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418 根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存( )。 ( )
A. 、3年
B. 、5年
C. 、10年
D. 、15年
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1340 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是银监会的职责之一。 ( )
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405 表外科目采用( )记账方法核算,业务发生增加记收方,减少记付方,余额在( )反映。 ( )
A. 、复式、收方
B. 、单式、收方
C. 、单式、付方
D. 、复式、付方
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863 柜员卡空白卡比照重要空白凭证管理,由凭证中心库凭证管理员使用《重要空白凭证登记簿》登记领入、使用、结存情况,纳入表外科目核算。( )
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158 网上支付跨行清算系统运行时间( ),按照自然日进行日切。 ( )
A. 、7*24
B. 、5*12
C. 、7*12
D. 、国家法定工作日
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752 根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,如果农村商业银行为客户提供一次性金融服务时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施()。 ( )
A. 、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 、登记客户身份基本信息
C. 、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
D. 、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
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