176 已贴现票据通过()形式背书 ( )
A. 、纸质
B. 、电子
C. 、纸质或电子
D. 、以上均可
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1045 存款人申请提前支取整存整取储蓄存款的,可部分提前支取多次。 ( )
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706 农商行可采用()计算利息。( )
A. 、积数计息法
B. 、余额计息法
C. 、逐笔计息法
D. 、明细计息法
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1110 企业开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户实行备案制。 ( )
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756 可疑交易符合下列情形之一的,农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告,并配合反洗钱调查() ( )
A. 、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 、客户资金交易异常,与生产经营活动严重不符
C. 、严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 、其他情节严重或者情况紧急的情形
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329 半年不动户(社会保障卡、医保卡除外)是指根据账户交易活动监测规则,开户之日起()内无交易记录的账户。 ( )
A. 、3个月
B. 、6个月
C. 、12个月
D. 、24个月
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191 农商行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件。 ( )
A. 、5000元
B. 、10000元
C. 、20000元
D. 、50000元
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1333 客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行,它是一个持续的过程,要跟踪客户身份信息的变化,及时更新已登记的客户身份基本信息。 ( )
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545 转让背书必须记载下列事项: ( )
A. 、背书人名称
B. 、被背书人名称
C. 、背书日期
D. 、背书人签章
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836 只有非应计状态的贷款才能进行资产处置。 ( )
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