431 《反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。 ( )
A. 、 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 、中国反洗钱监测分析中心
C. 、客户
D. 、第三方
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456 营业场所营业终了,除()等必要设施通电外,其他设备电源一律关闭,做到人走电源关闭。 ( )
A. 、常照明灯
B. 、营业终端
C. 、报警装置
D. 、视频监控
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1247 会计主体辖内营业机构作为附属会计机构,辖内跨营业机构之间客户存款通存通兑、内部资金往来以及代理股金业务等,不存在内部资金清算。 ( )
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812 单位银行结算账户为托管账户、监管账户的,不得开通通兑业务。 ( )
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391 下列关于重要空白凭保管的说法错误的是( )( )
A. 、非营业时间,营业机构存放重要空白凭证,应采取一定的安全防卫措施
B. 、无人值守的营业机构,不得留存重要空白凭证。
C. 、营业期间,临时离柜时重要空白凭证应整理后整齐放置于办公桌上,不得随意放置。
D. 、人员少的营业机构,凭证管理员可由普通柜员兼任。
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682 关于客户身份识别基本要求,下列说法正确的是()。 ( )
A. 、营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,并进行核对、登记。客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新。
B. 、客户由他人代理办理业务的,营业机构应当对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C. 、营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
D. 、营业机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问或在办理业务中发现异常迹象的,应当重新识别客户身份。
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155 支付系统行号是支付系统接入机构的( )标识。( ) A 、主要 B 、重要 C 、唯一
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1248 科目下有当年数据的不能删除,存在下级科目的,上级科目可以删除。( )
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1172 在清点现金时,若发现假钞或可疑钞票,要按反假币工作的有关规定办理。 ( )
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751 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,农村商业银行应当保存的客户身份资料包括( )。 ( )
A. 、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
B. 、记载客户身份信息的记录和资料
C. 、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
D. 、反映农村商业银行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
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