604 根据《中国人民银行办公部队买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》要求,要加强对()等群体的宣传教育。 ( )
A. 、在校学生
B. 、企业财务人员
C. 、老年人
D. 、农村居民
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555 下列说法中,正确的有()。 ( )
A. 、存款凭证挂失后,该账户不可以进行冻结、扣划,但可以进行质押。
B. 、存款凭证挂失后,该账户可以进行冻结、扣划,但不能进行质押。
C. 、存款账户已被冻结的,可以进行挂失、扣划,但不可进行质押。
D. 、存款账户已被冻结的,可以进行挂失、扣划、质押。
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427 《反洗钱法》规定,( )可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。( ) A 、 最高人民法院 B 、公安部 C 、中国人民银行 D 、保监会
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1302 机构内凭证管理员与普通柜员进行重要空白凭证调拨时,都需要凭证管理员发起,普通柜员确认。下级库向上级库领取凭证时必须预约。( ) ( )
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1216 权限交接是指交出柜员将所拥有的现金、凭证及权限全部移交给接收柜员。( )
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937 营业网点出售支票时,应在支票票面固定位置记载代理行银行机构代码。 ( )
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1074 单位和个人保证金账户名称均为存款人客户名称加“保证金”字样。( )
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1347 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。 ( )
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581 营业机构可根据新印鉴卡片数量等实际情况,确定封存保管的频率,可选择()封存保管。 ( )
A. 、按月
B. 、按季
C. 、按年
D. 、随时
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171 承兑人或者承兑人开户行收到挂失止付通知或者公示催告等司法文书并确认相关票据未付款的,应当于( )依法暂停支付并在票据市场基础设施登记或者委托开户行在票据市场基础设施登记相关信息。 ( )
A. 、当日
B. 、次日
C. 、不晚于业务办理的次一工作日
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