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内勤抽考题库2022内勤

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内勤抽考题库2022内勤

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判断题

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1334 金融机构应确保本机构所有高管人员均具备较强的反洗钱履职能力,为其反洗钱履职提供各类资源保障。 ( )

A、正确

B、错误

答案：B

内勤抽考题库2022内勤

387 下列关于重要空白凭证说法错误的是( )( )

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439 下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。( )( )

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797 银行业金融机构执行重要岗位员工轮岗制度,可采用离岗休假、代班检查或离岗审计等方式进行。( )

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558 Ⅱ类结算账户是指个人用于办理()等用途的银行账户。 ( )

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1074 单位和个人保证金账户名称均为存款人客户名称加“保证金”字样。( )

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238 一张单位结算卡可以关联同一单位客户在本法人机构内的多个账户,最多不超过()个账户。 ( )

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224 整存整取储蓄存款设定约定转存或自动转存的,转存后的利率按()挂牌公告的同档次利率确定。 ( )

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1208 现金中心是指不对外营业,未在外部机构开立账户,可通过行内准备金、同业账户的开户机构审批后与人民银行或同业机构直接办理现金业务往来的一类特殊中心库。 ( )

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495 《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号)所称现金处理设备是指农村商业银行使用的具备冠字号码信息识别功能的点验钞机、清分机、( )等现金处理设备。 ( )

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1091 《中国人民银行办公厅关于全国集中银行账户管理系统个人人民币结算账户报备有关事项的通知》(银办发〔2018〕58号)规定一个账户对应多个介质的,按一个账户进行报备。( )

题目内容

(

判断题

)

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内勤抽考题库2022内勤

1334 金融机构应确保本机构所有高管人员均具备较强的反洗钱履职能力,为其反洗钱履职提供各类资源保障。 ( )

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

387 下列关于重要空白凭证说法错误的是( )( )

A. 　、自行领用重要空白凭证,在途凭证当日必须入库

B. 　、集中解送重要空白凭证,在途凭证原则上应当日入库。

C. 　、凭证管理员调拨凭证时原则上应按照凭证号码由大到小的顺序调拨。

D. 　、柜员间调拨重要空白凭证时,应当面逐份清点。

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439 下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。( )( )

A. 　、毒品犯罪

B. 　、恐怖活动犯罪

C. 　、敲诈勒索罪

D. 　、贪污贿赂犯罪

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797 银行业金融机构执行重要岗位员工轮岗制度,可采用离岗休假、代班检查或离岗审计等方式进行。( )

A. 正确

B. 错误

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558 Ⅱ类结算账户是指个人用于办理()等用途的银行账户。 ( )

A. 　、存款

B. 　、购买投资理财产品

C. 　、限额消费和缴费

D. 　、限额向非绑定账户转出资金业务

点击查看答案

1074 单位和个人保证金账户名称均为存款人客户名称加“保证金”字样。( )

A. 正确

B. 错误

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238 一张单位结算卡可以关联同一单位客户在本法人机构内的多个账户,最多不超过()个账户。 ( )

A. 　、2个

B. 　、5个

C. 　、10个

D. 　、15个

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224 整存整取储蓄存款设定约定转存或自动转存的,转存后的利率按()挂牌公告的同档次利率确定。 ( )

A. 　、存入日

B. 　、到期日

C. 　、支取日

D. 　、转存日

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A. 正确

B. 错误

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A. 　、智慧柜员机

B. 　、取款机

C. 　、存取款一体机

D. 　、纸硬币兑换一体机

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A. 正确

B. 错误

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