419 根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的款项划转,应当报送大额交易报告。 ( )
A. 、200,20
B. 、200,10
C. 、50,5
D. 、50,10
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ae-7c10-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
1021 企业在取消账户许可前已开立的基本存款账户、临时存款账户的变更和撤销业务实行核准制。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b9-6270-c017-654bab5e0503.html
点击查看答案
633 系统自动扣收是指贷款发放时设定为自动扣款的,则系统在约定扣款日进行自动扣款,包括( )三种情况。( )
A. 、借款人主动还款
B. 、自动扣本
C. 、自动扣息
D. 、自动扣本息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103a-a100-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
681 任意两个客户的()等三要素不能完全相同。 ( )
A. 、手机号码
B. 、有效身份证件类型
C. 、证件号码
D. 、客户名称
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103a-f6f0-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
264 经营者违反法律、法规的规定牟取暴利的,责令改正,没收违法所得,可以并处违法所得()以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿,或者由工商行政管理机关吊销营业执照。 ( )
A. 、3倍
B. 、5倍
C. 、10倍
D. 、20倍
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ad-4b60-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
451 如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照《身份识别办法》中有关( )的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。 ( )
A. 、 法人
B. 、外国政要
C. 、犯罪嫌疑人
D. 、外籍客户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ae-ba90-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
963 大额支付系统接收的小额支付系统、网上支付跨行清算系统和同城清算系统轧差净额业务,可以在次日完成资金清算。( )( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b9-1838-c017-654bab5e0502.html
点击查看答案
772 实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料( ) ( )
A. 、 账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料
B. 、 交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C. 、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D. 、 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103b-a2d0-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
617 以下行为认定为只收费不服务的有哪些() ( )
A. 、未能按照价目表、服务规程及与客户约定的服务内容提供服务,擅自减少服务内容的
B. 、伪造服务记录、服务成果的
C. 、商业银行违背平等自愿原则,强制要求客户购买服务的
D. 、商业银行同意给予客户流动资金贷款后,在业务操作过程中违背客户真实意愿,强制以承兑汇票形式提供融资,不合理增加客户负担,虚增中间业务收入
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103a-81c0-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
463 以下属于会计要素的有()。 ( )
A. 、资产
B. 、负债
C. 、收入
D. 、利润
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-1039-5110-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
