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第三季度理论考试

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第三季度理论考试

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对银行从业人员职业操守准则存在疑惑,得不到满意的答复时,可向()寻求解释。

A、银行业协会

B、银行监管委员会

C、中国人民银行

D、人民法院

答案：A

第三季度理论考试

运营管理部门负责人（）不定期查库一次。

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对账责任人应确保账单签章完整准确、真实有效，如发现因审核不到位、未按规定开展对账工作造成伪造签章、冒名签章等情况，每份账单扣行长和责任人（）元。

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重要空白凭证均采用()形式,由系统()进行管理。

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下列说法正确的有()。

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属于实时贷记支付业务之一是()。

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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其（）业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。

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《个人存款账户实名制规定》中,实名证件包括:()。

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因下列哪些原因依法无偿取得票据的，不受给付对价的限制（）。

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自收到驻点开户尽职调查任务后，原则上（）完成上门尽职调查工作。

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下列存款人中,可以申请开立基本存款账户的有:()。

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第三季度理论考试

题目内容

(

单选题

)

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第三季度理论考试

对银行从业人员职业操守准则存在疑惑,得不到满意的答复时,可向()寻求解释。

A、银行业协会

B、银行监管委员会

C、中国人民银行

D、人民法院

答案：A

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第三季度理论考试

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运营管理部门负责人（）不定期查库一次。

A. 按周

B. 按月

C. 按季

D. 按年

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对账责任人应确保账单签章完整准确、真实有效，如发现因审核不到位、未按规定开展对账工作造成伪造签章、冒名签章等情况，每份账单扣行长和责任人（）元。

A. 100

B. 300

C. 500

D. 1000

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重要空白凭证均采用()形式,由系统()进行管理。

A. 登记表外账

B. 登记表内账

C. 逐笔销号

D. 按号码

点击查看答案

下列说法正确的有()。

A. 客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地

B. 客户身份资料自一次性交易记账当年或业务关系结束次年计起至少保存5年

C. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或交易记录的,应当按最长期限保管

D. 客户行为或交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户

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属于实时贷记支付业务之一是()。

A. 汇兑

B. 个人储蓄通存业务

C. 网银贷记支付业务

D. 委托收款（划回）

点击查看答案

银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其（）业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。

A. 收款

B. 付款

C. 非柜面

D. 全部

点击查看答案

《个人存款账户实名制规定》中,实名证件包括:()。

A. 境内中国公民的居民身份证或临时身份证

B. 境内十六周岁以下中国公民的户口簿

C. 台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件

D. 外国公民的身份证

E. 中国人民解放军军人身份证件

F. 港、澳居民往来内地通行证

点击查看答案

因下列哪些原因依法无偿取得票据的，不受给付对价的限制（）。

A. 税收

B. 继承

C. 拾遗

D. 赠与

点击查看答案

自收到驻点开户尽职调查任务后，原则上（）完成上门尽职调查工作。

A. 1个工作日

B. 2个工作日

C. 1周内

D. 2周内

点击查看答案

下列存款人中,可以申请开立基本存款账户的有:()。

A. 企业法人

B. 异地常设机构

C. 社会团体

D. 民办非企业组织

E. 异地从事临时经营活动的企业

F. 外国驻华机构

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