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第三季度理论考试
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第三季度理论考试
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下列交易的发生额都在200万元以上,()属于大额交易报告的范围。

A、国际金融组织和外国政府贷款款转贷业务项下的交易

B、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易

D、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易

答案:D

第三季度理论考试
自助设备视频监控数据由()统一保存,视频调阅需履行相关手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-8f10-c017-654bab5e051b.html
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手机银行APP申请的个人客户存款证明,每份收取手续费人民币()、快递费人民币()。试运行期间签发的存款证明,每份收取手续费()、快递费()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-c9a8-c017-654bab5e051d.html
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各一级支行运营行长(主管)每周不定期查库,至少对()名柜员(自助设备)查库。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-96e0-c017-654bab5e050b.html
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纸币票面缺少面积在()平方毫米以上的不宜流通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-9eb0-c017-654bab5e0512.html
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有下列情况的,存款人可以申请开立临时存款账户。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-f4a0-c017-654bab5e050d.html
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同一家银行通过电子渠道非面对面方式为同一个人能开立()个允许非绑定账户入金的Ⅲ类户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-ba08-c017-654bab5e050c.html
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柜员小A临柜时遇客户开卡,审核时发现可疑,下列做法正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-f888-c017-654bab5e0502.html
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符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的,银行应办理开户手续,并于开户之日起()工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-8358-c017-654bab5e0510.html
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被辅导单位应按要求整改,在提出整改后()天内向本行提交电子和纸质整改报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-c5c0-c017-654bab5e0500.html
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按照《网上支付跨行清算系统业务处理办法》,网银借记业务可支持下列行为的资金支付()。
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第三季度理论考试
题目内容
(
单选题
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第三季度理论考试

下列交易的发生额都在200万元以上,()属于大额交易报告的范围。

A、国际金融组织和外国政府贷款款转贷业务项下的交易

B、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易

D、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易

答案:D

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自助设备视频监控数据由()统一保存,视频调阅需履行相关手续。

A. 支行(营业部)

B. 数字银行部

C. 科技信息部

D. 安全保卫部

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手机银行APP申请的个人客户存款证明,每份收取手续费人民币()、快递费人民币()。试运行期间签发的存款证明,每份收取手续费()、快递费()。

A. 20元;20元;免费;免费

B. 20元;20元;10元;免费

C. 10元;10元;10元;免费

D. 20元;20元;10元;10元

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各一级支行运营行长(主管)每周不定期查库,至少对()名柜员(自助设备)查库。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-96e0-c017-654bab5e050b.html
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纸币票面缺少面积在()平方毫米以上的不宜流通。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-9eb0-c017-654bab5e0512.html
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有下列情况的,存款人可以申请开立临时存款账户。()

A. 设立临时机构

B. 异地临时经营活动

C. 注册验资

D. 办理纳税

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-f4a0-c017-654bab5e050d.html
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同一家银行通过电子渠道非面对面方式为同一个人能开立()个允许非绑定账户入金的Ⅲ类户。

A. 2

B. 1

C. 0

D. 3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-ba08-c017-654bab5e050c.html
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柜员小A临柜时遇客户开卡,审核时发现可疑,下列做法正确的有()。

A. 请客户出示相关辅助证件,如客户拒绝,应留存开户资料并拒绝开户

B. 拨打110报警电话

C. 直接拒绝开户

D. 运营行长(主管 )第一时间通过运营微信群告知其他支行同时填报可疑开户信息表

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符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的,银行应办理开户手续,并于开户之日起()工作日内向中国人民银行当地分支行备案。

A. 1个

B. 3个

C. 5个

D. 10个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-8358-c017-654bab5e0510.html
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被辅导单位应按要求整改,在提出整改后()天内向本行提交电子和纸质整改报告。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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按照《网上支付跨行清算系统业务处理办法》,网银借记业务可支持下列行为的资金支付()。

A. 网银汇兑

B. 贷款还款

C. 实时代收

D. 其它

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