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第三季度理论考试

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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并()。

A、加强身份识别措施强度

B、终止交易

C、报告客户可疑交易行为

D、拒绝交易

答案：C

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加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户。（）

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运营行长（主管）执行“3+1”查库制度，（）覆盖所有柜员、自助设备钱箱，按月做好总分核对，（）在认真执行每月不定期对所有柜员、自助设备钱箱查库的基础上，增加一次随机突击检查。

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各营业网点人员必须保证佩戴胸卡,且营业网点工作人员本部必须达到()人以上、分理处不少于()人以上的当班人员在场才能接收库包。

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各一级支行运营行长（主管）执行“3+1”查库制度，（）覆盖所有柜员、自助设备钱箱，（）增加一次随机突击检查。

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自2017年1月1日起，单张出票金额在（）元以上的商业汇票应全部通过电票办理。

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IC卡电子现金圈存的累计金额最多为()。

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基金投资者进行基金交易前,须以其实名在我行代销网点开立签约资金账户,投资者包括:()。

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银行业从业人员应当加强学习,不断提高业务知识水平,熟知()。

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单位银行结算账户按用途分为()。

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金融机构应逐步建立以()为监测单位的可疑交易报告工作流程。

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第三季度理论考试

题目内容

(

单选题

)

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第三季度理论考试

在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并()。

A、加强身份识别措施强度

B、终止交易

C、报告客户可疑交易行为

D、拒绝交易

答案：C

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加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户。（）

A. 对身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

D. 年龄超过60岁的。

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运营行长（主管）执行“3+1”查库制度，（）覆盖所有柜员、自助设备钱箱，按月做好总分核对，（）在认真执行每月不定期对所有柜员、自助设备钱箱查库的基础上，增加一次随机突击检查。

A. 每周

B. 每月

C. 每季

D. 每年

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各营业网点人员必须保证佩戴胸卡,且营业网点工作人员本部必须达到()人以上、分理处不少于()人以上的当班人员在场才能接收库包。

A. 二、一

B. 二、三

C. 一、二

D. 三、二

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各一级支行运营行长（主管）执行“3+1”查库制度，（）覆盖所有柜员、自助设备钱箱，（）增加一次随机突击检查。

A. 每月、每月

B. 每季、每月

C. 每季、每季

D. 每月、每季

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自2017年1月1日起，单张出票金额在（）元以上的商业汇票应全部通过电票办理。

A. 100万

B. 300万

C. 500万

D. 1000万

点击查看答案

IC卡电子现金圈存的累计金额最多为()。

A. 500元

B. 1000元

C. 5000元

D. 1万元

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基金投资者进行基金交易前,须以其实名在我行代销网点开立签约资金账户,投资者包括:()。

A. 个人投资者

B. 单位投资者

C. 机构投资者

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银行业从业人员应当加强学习,不断提高业务知识水平,熟知()。

A. 所推荐金融产品的特性、风险、收益

B. 业务处理流程

C. 风险控制框架

D. 产品的设计过程

E. 法律关系

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单位银行结算账户按用途分为()。

A. 基本存款账户

B. 个人存款账户

C. 一般存款账户

D. 专用存款账户

E. 临时存款账户

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金融机构应逐步建立以()为监测单位的可疑交易报告工作流程。

A. 业务类型

B. 账户

C. 客户

D. 行业

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