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第三季度理论考试

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第三季度理论考试

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凡具有出纳管理职能的机构,必须至少配备()名反假专管员。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案：A

第三季度理论考试

金融机构在现金清分过程中发现假币确认为金融机构误收差错的，金融机构应在（）将假币实物上缴到人民银行。

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持票人超过付款期限提示付款的,作为代理付款人或持票人开户的银行分支机构()。

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支付系统参与者可分为（）。

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银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有:()。

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本行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（）万元（含）以上时，应当要求个人在（）日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息

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被保险存款包括投保机构吸收的（）。但是,金融机构同业存款、投保机构的高级管理人员在本投保机构的存款以及存款保险基金管理机构规定不予保险的其他存款除外。

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营业终了,执行换人轧库时,相互检查核对的内容有:()。

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金融机构在收缴假币过程中有下列情形的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关：一次性发现假币（）张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者。

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金融机构在收缴假币过程中发现新的造假手段制作假币的，应当立即向（）报告。

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银行完成企业基本存款账户信息备案后，账户管理系统生成基本存款账户编号，并在企业基本信息（）中标注“取消开户许可证核发”字样。

题目内容

(

单选题

)

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第三季度理论考试

凡具有出纳管理职能的机构,必须至少配备()名反假专管员。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案：A

相关题目

金融机构在现金清分过程中发现假币确认为金融机构误收差错的，金融机构应在（）将假币实物上缴到人民银行。

A. 当天

B. 3个工作日内

C. 当月末

D. 7个工作日内

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持票人超过付款期限提示付款的,作为代理付款人或持票人开户的银行分支机构()。

A. 可以受理

B. 不可受理

C. 视情况而定

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支付系统参与者可分为（）。

A. 直接参与者

B. 直连参与者

C. 间接参与者

D. 特许参与者

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银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有:()。

A. 除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责

B. 熟知银行的反洗钱义务

C. 保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私

D. 在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易

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A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

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A. 人民币存款

B. 外币存款

C. 人民币存款和外币存款依据

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营业终了,执行换人轧库时,相互检查核对的内容有:()。

A. 现金

B. 私章

C. 重要空白凭证

D. 工号牌

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A. 20

B. 10

C. 5

D. 2

点击查看答案

金融机构在收缴假币过程中发现新的造假手段制作假币的，应当立即向（）报告。

A. 当地人民银行分支机构

B. 人民银行总行

C. 当地公安机关

D. 中国印钞造币总公司

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银行完成企业基本存款账户信息备案后，账户管理系统生成基本存款账户编号，并在企业基本信息（）中标注“取消开户许可证核发”字样。

A. 经营明细

B. 经营范围

C. 经营类别

D. 企业信息

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