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第三季度理论考试

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第三季度理论考试

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被收缴人对收缴单位作出的有关收缴具体行政行为有异议，可以在收到《假币收缴凭证》之日起（）内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议或者依法提起行政诉讼。

A、30日

B、30个工作日

C、60日

D、60个工作日

答案：C

第三季度理论考试

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当在大额交易发生后()内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

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一般存款账户是存款人因(),在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。

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勤勉尽职的内容包括()。

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拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检查，或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚；有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行及其分支机构予以警告，并处（）的罚款。

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收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起（）个工作日内，将待鉴定货币送达鉴定单位。

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纸币票面缺少面积在()平方毫米以上的不宜流通。

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对外出具单位客户存款证明每份收取人民币()元手续费。

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吞没卡领取期限为(),超时未领的吞没卡由各支行、营业部自行剪角作废,做“190015”交易“单张入废卡”,并按照相关规定定期销毁。

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客户在本行自助设备上存款时,每次存入不多于()万(含)的百元钞。

有价单证视同现金管理,并坚持()的原则。

题目内容

(

单选题

)

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第三季度理论考试

被收缴人对收缴单位作出的有关收缴具体行政行为有异议，可以在收到《假币收缴凭证》之日起（）内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议或者依法提起行政诉讼。

A、30日

B、30个工作日

C、60日

D、60个工作日

答案：C

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当在大额交易发生后()内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A. 5个工作日

B. 5日

C. 10个工作日

D. 10日

点击查看答案

一般存款账户是存款人因(),在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。

A. 原账户冻结

B. 借款需要

C. 其他结算需要

D. 支取现金需要

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勤勉尽职的内容包括()。

A. 不打听与自身工作无关的信息

B. 维护所在机构商业信誉

C. 对机构诚实信用

D. 切实履行岗位职责

E. 保守所在机构的商业机密

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A. 1000元以下

B. 1000元以上5万元以下

C. 1000元以上3万元以下

D. 5000元以上3万元以下

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收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起（）个工作日内，将待鉴定货币送达鉴定单位。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

点击查看答案

纸币票面缺少面积在()平方毫米以上的不宜流通。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

点击查看答案

对外出具单位客户存款证明每份收取人民币()元手续费。

A. 20

B. 50

C. 100

D. 200

点击查看答案

吞没卡领取期限为(),超时未领的吞没卡由各支行、营业部自行剪角作废,做“190015”交易“单张入废卡”,并按照相关规定定期销毁。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 1个星期

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客户在本行自助设备上存款时,每次存入不多于()万(含)的百元钞。

A. 0.5

B. 1

C. 2

D. 3

点击查看答案

有价单证视同现金管理,并坚持()的原则。

A. 账、证分管

B. 一手清

C. 平行交接

D. 换人复核

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