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第三季度理论考试

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第三季度理论考试

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金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，其在用现金机具鉴别能力不符合《GB16999-2010》的，可罚款（）。

A、1000元以下

B、1000元以上5万元以下

C、1000元以上3万元以下

D、5万元以上

答案：B

第三季度理论考试

要求机构账户持有人提供声明文件，但其自被要求提供之日起（）日内未能提供的，应当将其账户视为非居民账户管理，并按注册地址所在国（地区）等信息确定其税收居民国（地区），账户原本属于非居民账户的，按注册地址所在国（地区）和原有声明文件等信息一并确定其税收居民国（地区）。

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请选择结算专用章正确的适用范围。

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（）是银行函证及回函业务牵头部门，负责资信证明及询证业务管理；负责在我行官方网站公布各种函证方式下办理回函工作的部门或网点及其联系方式（公布信息包括但不限于网点名称、受理地址、联系电话）；负责推进函证回函工作集中化处理及函证数字化。

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提出货币真伪鉴定申请的主体可以是（）。

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纸币呈正十字形缺少()的,按原面额的一半兑换。

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超过（）时间无人认领的吞没卡，支行在在业务系统中做废卡交易处理，实物剪角作废，并按相关规定定期销毁。

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运营风险监督工作要建立统一领导、（）、定期报告、定期考核与评价的管理机制。

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各支行每天营业前、中午和营业终了必须进行清点核对，日中、日终需换人清点复核，日清日结；做好（）三相符。

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投保机构应当交纳的保费,按照本投保机构的（）和存款保险基金管理机构确定的适用费率计算。

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下列各项中,不符合票据和结算凭证填写要求的是:()。

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单选题

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第三季度理论考试

金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，其在用现金机具鉴别能力不符合《GB16999-2010》的，可罚款（）。

A、1000元以下

B、1000元以上5万元以下

C、1000元以上3万元以下

D、5万元以上

答案：B

相关题目

A. 30

B. 50

C. 90

D. 120

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请选择结算专用章正确的适用范围。

A. 用于受理客户提交而尚未进行账务处理的各种凭证的回执。

B. 用于签发结算凭证以及结算款项的查询、查复等。

C. 用于签发的本票，纳入印控仪管理。

D. 用于收缴假币时在假币或专用封装袋上加盖戳记的专用印章。

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A. 运营管理部

B. 法律合规部

C. 计划财务部

D. 数字银行部

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提出货币真伪鉴定申请的主体可以是（）。

A. 被收缴人

B. 收缴假币的金融机构

C. 人民银行分支机构

D. 人民银行总行

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纸币呈正十字形缺少()的,按原面额的一半兑换。

A. 二分之一

B. 四分之一

C. 五分之二

D. 三分之一

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超过（）时间无人认领的吞没卡，支行在在业务系统中做废卡交易处理，实物剪角作废，并按相关规定定期销毁。

A. 一个月

B. 二个月

C. 三个月

D. 30天

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运营风险监督工作要建立统一领导、（）、定期报告、定期考核与评价的管理机制。

A. 统一管理

B. 逐级管理

C. 逐级负责

D. 分级负责

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各支行每天营业前、中午和营业终了必须进行清点核对，日中、日终需换人清点复核，日清日结；做好（）三相符。

A. 账

B. 证

C. 簿

D. 实物

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投保机构应当交纳的保费,按照本投保机构的（）和存款保险基金管理机构确定的适用费率计算。

A. 全部存款

B. 人民币存款

C. 被保险存款

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下列各项中,不符合票据和结算凭证填写要求的是:()。

A. 票据的出票日期使用阿拉伯数字填写

B. 中文大写金额数字书写中使用繁体字

C. 阿拉伯小写金额数字前面,均应填写人民币符号

D. 将出票日期2月12日写成零贰月壹拾贰日

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