以下属于大额外汇资金交易的是:()。
A. 个人当天存款1万美元
B. 个人当天转账8万美元
C. 个人当天取款5万港币
D. 个人当天转账20万元港币
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目前,我行开通的第三方存管业务(银证互转)是借助兴业银行业务平台分别与()建立合作关系,实现银行与证券交易所之间的资金互转。
A. 华泰证券
B. 兴业证券
C. 上海证券
D. 东吴证券
E. 南京证券
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-d560-c017-654bab5e0503.html
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银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有:()。
A. 除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
B. 熟知银行的反洗钱义务
C. 保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
D. 在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-d948-c017-654bab5e0505.html
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各银行通过大额支付系统办理的跨行支付业务,造成资金延误的,()应按规定承担赔偿责任。
A. 汇出行
B. 汇入行
C. 中国人民银行
D. 中国人民银行分支行
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根据《票据法》规定,纸质银行承兑汇票的付款期限允许的为()。
A. 二个月
B. 三个半月
C. 五个月
D. 7个月
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柜员中途离岗时应将操作系统退出登录状态,现金、单证、()等应入箱加锁。
A. 非重空凭证
B. 印章
C. 业务书籍
D. 打印纸
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甲公司到本行签发全额银行承兑汇票,期限6个月,金额200万元,本行应收取()元手续费。
A. 50元
B. 500元
C. 1000元
D. 1500元
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凡以计算机输入分户账数据的,必须换人复核,复核重点是(),严防串户和透支,操作员离岗应立即退出业务处理系统。
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自2018年5月起,大额支付系统在法定工作日开始受理业务的时间调整为前一自然日（）,每日清算窗口时间调整为17:15至17:30。
A. 18:00
B. 18:30
C. 20:00
D. 20:30
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单位和个人签发空头支票、签章与预留银行签章不符或者支付密码错误的支票，应按照《票据管理实施办法》和本办法的规定承担（）。
A. 刑事责任
B. 行政责任
C. 赔偿责任
D. 民事责任
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