A、1
B、2
C、3
D、5
答案：C
A、1
B、2
C、3
D、5
答案：C
A. 请客户出示相关辅助证件，如客户拒绝，应留存开户资料并拒绝开户
B. 拨打110报警电话
C. 直接拒绝开户
D. 运营行长（主管 ）第一时间通过运营微信群告知其他支行同时填报可疑开户信息表
A. 银行
B. 付款人
C. 收款人
A. 营业费用
B. 其他营业支出
C. 营业外支出
D. 手续费支出
A. 向开户单位一次性支付5万元(含5万元)以上人民币现金的
B. 向开户单位一次性支付20万元(含20万元)以上人民币现金的
C. 向个人一次性支付20万元(不含20万元)以上人民币现金的
D. 接受个人单笔金额超过5万元(含5万元)人民币存款的
E. 向个人一次性支付5万元(不含5万元)以上人民币现金的
F. 接受个人单笔金额超过20万元(含20万元)人民币存款的
A. 0.05
B. 0.1
C. 0.15
D. 0.01
A. 当个人姓名和公民身份号码核对一致且系统反馈的照片与居民身份证件记载的照片核对相符时，可认为待核查的个人居民身份证件信息是真实的，视同在核对个人身份证件信息方面已履行尽职调查职责
B. 当个人姓名和公民身份号码核对一致但未反馈照片的，应拒绝继续办理业务
C. 当联网核查结果不一致且能明确判断客户出示的居民身份证件为虚假证件时，银行机构应拒绝办理相关业务
D. 当个人身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可应采取进一步核实。不得随意拒绝为客户办理业务
A. 一对一
B. 一对多
C. 多对一
D. 多对多
A. 日累计转账限额
B. 日累计转账笔数
C. 年累计转账限额
D. 年累计转账笔数
A. 50
B. 100
C. 150
D. 200
A. 客户回访
B. 资料保存
C. 实地调查
D. 身份认证
