省联社通兑交易代理支取1万元以上需要留存哪些资料？

A. 20

B. 10

C. 5

D. 2

A. 某一客户

B. 所有对公账户

C. 所有对私账户

D. 所有账户

A. 收款

B. 付款

C. 非柜面

D. 全部

A. 200

B. 300

C. 400

D. 500

A. 100-200

B. 100-500

C. 200-500

D. 100-200

A. 部份冻结

B. 借方冻结

C. 双向冻结

D. 贷方冻结

A. 当个人姓名和公民身份号码核对一致且系统反馈的照片与居民身份证件记载的照片核对相符时，可认为待核查的个人居民身份证件信息是真实的，视同在核对个人身份证件信息方面已履行尽职调查职责

B. 当个人姓名和公民身份号码核对一致但未反馈照片的，应拒绝继续办理业务

C. 当联网核查结果不一致且能明确判断客户出示的居民身份证件为虚假证件时，银行机构应拒绝办理相关业务

D. 当个人身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可应采取进一步核实。不得随意拒绝为客户办理业务

A. 出租账户

B. 出借账户

C. 套取现金

D. 转账

A. 以持续、正常的经营活动为前提

B. 真实性

C. 有效性

D. 流动性

E. 谨慎性

F. 权责发生制

A. 打听同业人员所在机构的人士薪酬

B. 与其同事在闲暇时谈论对客户的评价

C. 从银行离职后与朋友交流以前的客户信息

D. 在有关国家机关依法调查时,透露客户信息