中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,未公示鉴定机构授权证书或者鉴定业务范围的,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定,人民银行将根据不同情形给予处罚,对违规行为情节轻微的给予警告,对违规行为情节严重者处以罚款()。
A. 1000元以下
B. 1000元以上5万元以下
C. 5万元以上50万元以下
D. 50万元以上200万元以下
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()对交接工作负全面责任,如事后发现交接不清,除追究移交人员责任外,其应负连带责任。
A. 运营行长
B. 支行行长
C. 监交人员
D. 交接人员
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保管箱租用人或代理人遗失1把客钥匙,挂失手续费为()。
A. 10元
B. 30元
C. 50元
D. 100元
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凡具有出纳管理职能的机构,必须至少配备()名反假专管员。
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本行开展反洗钱协查应遵循()、()、()的原则,做到统一管理、分工负责、专人保密、保证效率,并指定专人负责反洗钱协查工作。
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当客户较多且排队等候时间超过()分钟时,应进行再次分流和引导,提醒新到客户办理业务可能需要较长时间。网点应根据情况采取措施,有效缓解排队状况。
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限额是指支付宝当天支付/充值的限额,按照与我行签约支付宝卡通时的设定的限额。目前允许设置的日累计支付限额为人民币()元
A. 200
B. 2000
C. 5000
D. 10000
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下列行为中属于泄露客户信息的是()。
A. 某银行业务员收集整理银行垃圾堆发现客户开户时填写作废的表格,并将其送给保险公司工作的朋友
B. 小张和小陈分别就两家银行,都从事公司业务,为了拓展业务和互相帮助,两人经常交流产品知识和行业新闻,研究服务技巧
C. 反洗钱检查机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况,银行工作人员为配合其工作,提供了客户的大额交易信息
D. 某银行个人金融将部分存款客户的财务信息转给本行信用卡中心,供信用审批人员更准确地评估个人信用风险
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提出货币真伪鉴定申请的主体可以是()。
A. 被收缴人
B. 收缴假币的金融机构
C. 人民银行分支机构
D. 人民银行总行
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我行现行的存贷款凭证上印有的利率为()。
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