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第三季度理论考试

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第三季度理论考试

题目内容

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多选题

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重新识别客户身份的方式包括:()。

A、核对有效身份证件

B、要求客户补充其他身份资料

C、回访客户

D、联系客户的交易对手

E、向发证机关核实

答案：ABCE

第三季度理论考试

签发支票使用()。

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IC卡圈存是指将()圈存到IC卡电子现金中。

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Ⅲ类户非绑定账户资金转入日累计限额为（）千元，年累计限额为（）万元

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支行签发的重要空白凭证,应坚持()的原则,并做到定向交接。

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保管箱租用人或代理人遗失1把客钥匙,挂失手续费为()。

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个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间单笔或累计金额()万元以上的款项划转的属于大额支付交易。

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超过考核期内未回收的账单，各支行查明原因后可采取（）措施。

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对于账户风险排查时发现的问题，自接到运营行长（主管）反馈后原则上立即开展尽职调查，最迟不超过（）。

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给客户打印社会保险单时,可以根据客户提供的哪些要素来打印:()。

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（）是银行函证及回函业务牵头部门，负责资信证明及询证业务管理；负责在我行官方网站公布各种函证方式下办理回函工作的部门或网点及其联系方式（公布信息包括但不限于网点名称、受理地址、联系电话）；负责推进函证回函工作集中化处理及函证数字化。

题目内容

(

多选题

)

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第三季度理论考试

重新识别客户身份的方式包括:()。

A、核对有效身份证件

B、要求客户补充其他身份资料

C、回访客户

D、联系客户的交易对手

E、向发证机关核实

答案：ABCE

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签发支票使用()。

A. 碳素墨水或墨汁

B. 纯蓝墨水

C. 纯蓝墨水或墨汁

D. 蓝黑墨水

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IC卡圈存是指将()圈存到IC卡电子现金中。

A. 现金

B. 内部账户的资金

C. 指定账户的资金

D. 非指定账户的的资金

E. 贷记卡中的预借资金

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Ⅲ类户非绑定账户资金转入日累计限额为（）千元，年累计限额为（）万元

A. 1，1

B. 1，5

C. 2，1

D. 2，5

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支行签发的重要空白凭证,应坚持()的原则,并做到定向交接。

A. 专人管理

B. 手续严密

C. 总量控制

D. 证、印分离

E. 入库保管

F. 平行交接

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保管箱租用人或代理人遗失1把客钥匙,挂失手续费为()。

A. 10元

B. 30元

C. 50元

D. 100元

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个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间单笔或累计金额()万元以上的款项划转的属于大额支付交易。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 50

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超过考核期内未回收的账单，各支行查明原因后可采取（）措施。

A. 限制交易

B. 转不动户

C. 销户

D. 放任不管

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对于账户风险排查时发现的问题，自接到运营行长（主管）反馈后原则上立即开展尽职调查，最迟不超过（）。

A. 1天

B. 2天

C. 3天

D. 1周

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给客户打印社会保险单时,可以根据客户提供的哪些要素来打印:()。

A. 账号

B. 社保号

C. 税号

D. 身份证号

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A. 运营管理部

B. 法律合规部

C. 计划财务部

D. 数字银行部

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