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第三季度理论考试

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第三季度理论考试

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对于无法核实开户合理性的，银行应当引导存款人采取（）等措施，使存款人运用账户分类机制，合理存放资金，保护资金安全。

A、撤销账户

B、归并账户

C、降低账户类别

D、不要使用该账户

答案：ABC

第三季度理论考试

负责自助设备密钥的保管的部门是()。

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现金调拔业务必须由()解款员办理,当场验看券别、逐捆掐把、点清总数。

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临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。有()情况的,存款人可以申请开立临时存款账户。

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经办机构应当自收到符合规定的询证函之日起（）内，按照要求将回函直接回复会计师事务所或交付跟函会计师。因询证函不符合规定拒绝回函或指定账户不足以扣划回函服务费用拒绝回函的，经办机构应当在收到询证函（）内通知会计师事务所，以保证回函效率。

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下列()档案属于保管5年的会计档案。

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残缺、污损人民币兑换“半额”的情况有哪些（）

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银行汇票如超过提示付款期限,持票人应在汇票权利时效内作出说明,并提供本人身份证件或单位证明后向()请求付款。

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各机构开立内部账户应上传相关通知或文件，经（）审核后开立。

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金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，误付了10000元假日元，按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，可（）。

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对于账户风险排查时发现的问题，自接到运营行长（主管）反馈后原则上立即开展尽职调查，最迟不超过（）。

题目内容

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多选题

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第三季度理论考试

对于无法核实开户合理性的，银行应当引导存款人采取（）等措施，使存款人运用账户分类机制，合理存放资金，保护资金安全。

A、撤销账户

B、归并账户

C、降低账户类别

D、不要使用该账户

答案：ABC

相关题目

负责自助设备密钥的保管的部门是()。

A. 支行（营业部）

B. 数字银行部

C. 金融科技部

D. 行政保卫部

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现金调拔业务必须由()解款员办理,当场验看券别、逐捆掐把、点清总数。

A. 2名

B. 3名

C. 4名

D. 5名

点击查看答案

临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。有()情况的,存款人可以申请开立临时存款账户。

A. 设立临时机构

B. 套取现金

C. 异地临时经营活动

D. 注册验资

E. 原账户冻结

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A. 10个工作日； 3个工作日

B. 10日； 3日

C. 15日； 5日

D. 15个工作日； 5个工作日

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下列()档案属于保管5年的会计档案。

A. 会计人员及会计档案移交的清册

B. 有权机关查询、冻结及扣划书

C. 存贷款开销户登记簿

D. 密押、代号使用和保管登记簿

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残缺、污损人民币兑换“半额”的情况有哪些（）

A. 能辨别面额，票面剩余二分之一(含二分之ー)至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币

B. 能辨别面额，票面剩余四分之三(含四分之三)以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币

C. 纸币呈正十字形缺少四分之一的

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银行汇票如超过提示付款期限,持票人应在汇票权利时效内作出说明,并提供本人身份证件或单位证明后向()请求付款。

A. 银行汇票的申请人

B. 持票人开户银行

C. 银行汇票的出票行

D. 前一背书人

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各机构开立内部账户应上传相关通知或文件，经（）审核后开立。

A. 远程授权

B. 内部授权

C. 集中记账

点击查看答案

金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，误付了10000元假日元，按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，可（）。

A. 罚款1000元以下

B. 1000元以上5万元以下

C. 不予罚款

D. 5万元以上

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对于账户风险排查时发现的问题，自接到运营行长（主管）反馈后原则上立即开展尽职调查，最迟不超过（）。

A. 1天

B. 2天

C. 3天

D. 1周

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对于无法核实开户合理性的，银行应当引导存款人采取（ ）等措施，使存款人运用账户分类机制，合理存放资金，保护资金安全。

对于无法核实开户合理性的，银行应当引导存款人采取（）等措施，使存款人运用账户分类机制，合理存放资金，保护资金安全。