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第三季度理论考试

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营业网点应公示小面额现金兑换（）电话。

A、服务电话

B、监督电话

C、人民银行投诉电话

D、联系电话

答案：ABC

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拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检查，或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的；有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚；有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行或其分支机构予以警告，并处（）罚款。

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投保机构有下列情形之一的,由存款保险基金管理机构责令限期改正；逾期不改正或者情节严重的,予以记录并作为调整该投保机构的适用费率的依据:(一)未依法投保；(二)未依法及时、足额交纳保费；(三)未按照规定报送信息、资料或者报送虚假的信息、资料；(四)拒绝或者妨碍存款保险基金管理机构依法进行的核查；(五)妨碍存款保险基金管理机构实施存款保险基金使用方案。投保机构有前款规定情形的,存款保险基金管理机构可以对投保机构的（）予以公示。投保机构有前款第二项规定情形的,存款保险基金管理机构还可以按日加收未交纳保费部分0.05%的滞纳金。

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手机银行APP申请的个人客户存款证明，每份收取手续费人民币（）、快递费人民币（）。试运行期间签发的存款证明，每份收取手续费（）、快递费（）。

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下列交易的发生额都在200万元以上,()属于大额交易报告的范围。

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各一级支行运营行长（主管）执行“3+1”查库制度，（）覆盖所有柜员、自助设备钱箱，（）增加一次随机突击检查。

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以下关于贴现表述正确的是（）。

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小额支付系统日切时点为每日()。

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磁盘录入入账文件的标准格式中,各要素间以()分隔。

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柜员接到客户一到期银行承兑汇票发现被背书人有出入应如何处理？

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存款人应按《人民币银行结算账户管理办法》的规定使用银行结算账户办理结算业务,不得有下列哪些行为()。

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(

多选题

)

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第三季度理论考试

营业网点应公示小面额现金兑换（）电话。

A、服务电话

B、监督电话

C、人民银行投诉电话

D、联系电话

答案：ABC

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拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检查，或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的；有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚；有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行或其分支机构予以警告，并处（）罚款。

A. 5000-5万

B. 5000-3万

C. 1000-1万

D. 1000-3万

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投保机构有下列情形之一的,由存款保险基金管理机构责令限期改正；逾期不改正或者情节严重的,予以记录并作为调整该投保机构的适用费率的依据:(一)未依法投保；(二)未依法及时、足额交纳保费；(三)未按照规定报送信息、资料或者报送虚假的信息、资料；(四)拒绝或者妨碍存款保险基金管理机构依法进行的核查；(五)妨碍存款保险基金管理机构实施存款保险基金使用方案。投保机构有前款规定情形的,存款保险基金管理机构可以对投保机构的（）予以公示。投保机构有前款第二项规定情形的,存款保险基金管理机构还可以按日加收未交纳保费部分0.05%的滞纳金。

A. 主要领导和直接责任人员

B. 分管领导和直接责任人员

C. 主管人员和直接责任人员

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手机银行APP申请的个人客户存款证明，每份收取手续费人民币（）、快递费人民币（）。试运行期间签发的存款证明，每份收取手续费（）、快递费（）。

A. 20元；20元；免费；免费

B. 20元；20元；10元；免费

C. 10元；10元；10元；免费

D. 20元；20元；10元；10元

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下列交易的发生额都在200万元以上,()属于大额交易报告的范围。

A. 国际金融组织和外国政府贷款款转贷业务项下的交易

B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C. 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易

D. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易

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各一级支行运营行长（主管）执行“3+1”查库制度，（）覆盖所有柜员、自助设备钱箱，（）增加一次随机突击检查。

A. 每月、每月

B. 每季、每月

C. 每季、每季

D. 每月、每季

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以下关于贴现表述正确的是（）。

A. 是金融机构间融通资金的一种方式

B. 是付款人承诺在商业汇票到期日支付汇票金额的票据行为

C. 是金融机构向持票人融通资金的一种方式

D. 是中央银行的一种货币政策工具

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小额支付系统日切时点为每日()。

A. 11:00

B. 16:00

C. 16:15

D. 17:00

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磁盘录入入账文件的标准格式中,各要素间以()分隔。

A. 逗号

B. 句号

C. 顿号

D. 感叹号

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柜员接到客户一到期银行承兑汇票发现被背书人有出入应如何处理？

A. 由交换员发出查询

B. 让该背书人出具承诺后发出委托收款

C. 不预受理

D. 直接修改

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存款人应按《人民币银行结算账户管理办法》的规定使用银行结算账户办理结算业务,不得有下列哪些行为()。

A. 出租账户

B. 出借账户

C. 套取现金

D. 转账

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