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第三季度理论考试

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第三季度理论考试

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本行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（）万元（含）以上时，应当要求个人在（）日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息

A、1

B、3

C、5

D、7

答案：CD

第三季度理论考试

下列属于保管15年的会计档案有()。

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对()元以上的大额现金存取款业务需换人授权,并掐把复核。

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支票记载事项中，可以授权补记的有（），未补记前，不得背书转让和提示付款。

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自人民银行银法[2018]16号文通知起,同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个。

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对于账户风险排查时发现的问题，自接到运营行长（主管）反馈后原则上立即开展尽职调查，最迟不超过（）。

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假币持有人如对金融机构做出的有关收缴具体行政行为有异议，可在收到《假币收缴凭证》之日起（）日内向直接监管该机构的中国人民银行分支机构申请行政复议，或者依法提起行政诉讼。

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支付机构为单位开立支付账户应当严格审核单位开户证明文件的（），开户申请人与开户证明文件所属人的一致性，并向单位法定代表人或负责人核实开户意愿，留存相关工作记录。

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人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过()。

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从业人员遵守岗位职责,应做到()。

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运营管理部（）与（）对运营风险监督开展情况进行过程控制，方式包括但不限于再监督和监督检查。

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多选题

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第三季度理论考试

本行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（）万元（含）以上时，应当要求个人在（）日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息

A、1

B、3

C、5

D、7

答案：CD

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下列属于保管15年的会计档案有()。

A. 总账

B. 分户账

C. 对账回单

D. 结算专用章的领用、交接、销毁和保管情况登记簿

E. 会计档案移交清册

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对()元以上的大额现金存取款业务需换人授权,并掐把复核。

A. 1万

B. 5万

C. 10万

D. 20万

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支票记载事项中，可以授权补记的有（），未补记前，不得背书转让和提示付款。

A. 支票金额

B. 出票日期

C. 出票人签章

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自人民银行银法[2018]16号文通知起,同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

点击查看答案

对于账户风险排查时发现的问题，自接到运营行长（主管）反馈后原则上立即开展尽职调查，最迟不超过（）。

A. 1天

B. 2天

C. 3天

D. 1周

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A. 30

B. 60

C. 90

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A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 安全性

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人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过()。

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

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从业人员遵守岗位职责,应做到()。

A. 不打听与自身工作无关的信息

B. 不以不正当手段刺探其他机构的商业秘密

C. 不泄漏本机构的信息

D. 不经批准不为其他岗位人员代为履行职责

E. 不得违反业务流程及岗位职责将自己保管的物品交与他人

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运营管理部（）与（）对运营风险监督开展情况进行过程控制，方式包括但不限于再监督和监督检查。

A. 定期

B. 不定期

C. 每周

D. 每月

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