下列行为中属于泄露客户信息的是()。
A. 某银行业务员收集整理银行垃圾堆发现客户开户时填写作废的表格,并将其送给保险公司工作的朋友
B. 小张和小陈分别就两家银行,都从事公司业务,为了拓展业务和互相帮助,两人经常交流产品知识和行业新闻,研究服务技巧
C. 反洗钱检查机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况,银行工作人员为配合其工作,提供了客户的大额交易信息
D. 某银行个人金融将部分存款客户的财务信息转给本行信用卡中心,供信用审批人员更准确地评估个人信用风险
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-8b28-c017-654bab5e0517.html
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《会计法》规定()不得兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权、债务的登记工作。
A. 出纳人员
B. 会计主管
C. 记账人员
D. 会计
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苏州农村商业银行可以通过大额支付系统处理以下具体业务:()。
A. 规定金额起点以上的跨行贷记支付业务
B. 规定金额起点以下的跨行贷记支付业务
C. 规定金额起点以上的紧急的跨行贷记支付业务
D. 规定金额起点以下的紧急的跨行贷记支付业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-f0b8-c017-654bab5e0502.html
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对各机构分理处的会计档案实行( )管理，应纳入管辖机构整理、装订、保管，不单独设库保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-aa68-c017-654bab5e0505.html
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实施自主清分的营业网点应根据自身业务量,配备至少()名专职或兼职现金整点人员。
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会计档案立卷采用“年度/（ ）/档案类别”的分类方法。
A. 保管期限
B. 保管日期
C. 保管时间
D. 保管方式
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()对交接工作负全面责任,如事后发现交接不清,除追究移交人员责任外,其应负连带责任。
A. 运营行长
B. 支行行长
C. 监交人员
D. 交接人员
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目前,我行开通的第三方存管业务(银证互转)是借助兴业银行业务平台分别与()建立合作关系,实现银行与证券交易所之间的资金互转。
A. 华泰证券
B. 兴业证券
C. 上海证券
D. 东吴证券
E. 南京证券
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下列哪些属于农商行在年终决算时编制的报表？
A. 业务状况表
B. 资产负债表
C. 损益表
D. 利润分配表
E. 存款余额表
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单位申请代发工资应具备以下条件
A. 应具备较为完整的财务核算制度与专职财会人员
B. 无洗钱行为或其他可疑交易行为
C. 符合账户管理规定、遵守支付结算制度
D. 必需在本行开立单位银行结算账户
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