A、 存在单笔5 万美元以内、接近5 万美元且收支频率较高的服务贸易结算业务,且不能做出合理解释的。
B、 企业经常大量发生买卖专有技术、商标权等无形资产项下收付汇,与其业务经营明显不符。
C、 交易货物品种、金额、方式等与客户主营业务、财务状况、惯常交易方式等不符。
D、 贸易合同条款过于简单、合同与实际贸易背景冲突,运输单据时效性合理性存疑,提单存在重复使用嫌疑。
答案：A
A、 存在单笔5 万美元以内、接近5 万美元且收支频率较高的服务贸易结算业务,且不能做出合理解释的。
B、 企业经常大量发生买卖专有技术、商标权等无形资产项下收付汇,与其业务经营明显不符。
C、 交易货物品种、金额、方式等与客户主营业务、财务状况、惯常交易方式等不符。
D、 贸易合同条款过于简单、合同与实际贸易背景冲突,运输单据时效性合理性存疑,提单存在重复使用嫌疑。
答案：A
A. 担保类
B. 承诺类
C. 金融衍生交易类
D. 贷款
A. 贸易项下的应收货款
B. 贸易项下的应付货款
C. 应收账款
D. 应付账款
A. 正确
B. 错误
A. 出质人在汇票上记载了“质押”字样而未在汇票上签章的
B. 出质人在汇票粘单上记载了“质押”字样并在汇票上签章的
C. 出质人在汇票上记载了“质押”字样并在汇票上签章的,但是未记载背书日期的
D. 出质人在汇票上记载了“为担保”字样并在汇票上签章的
A. 报告期合规风险状况的变化情况
B. 已识别的违规事件
C. 已识别的合规缺陷
D. 已采取的或建议采取的纠正措施
A. 土地储备贷款
B. 房地产开发贷款
C. 商业用房贷款
D. 房地产流动资金贷款
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 发行票据,吸收银行部分流动性,回笼基础货币
B. 央行票据到期时,通过票据兑现,投放基础货币
C. 央行主动买入流通中的央行票据,吸纳市场资金,回笼基础货币
D. 央行向特定银行发售定向票据,有针对性地回笼银行富裕资金,控制某些银行贷款规模的过度扩张
