A、开通手机银行或网上银行后首次登录的
B、更换绑定设备后首次登录手机银行或网上银行的
C、更换绑定手机号后首次登录手机银行或网上银行的
D、近三个月（按自然月）首次登录手机银行或网上银行的
E、手机银行或网上银行登录IP/MAC地址为境外，或者中缅、中越、中印边境等高风险地区的
答案：ABCDE
A、开通手机银行或网上银行后首次登录的
B、更换绑定设备后首次登录手机银行或网上银行的
C、更换绑定手机号后首次登录手机银行或网上银行的
D、近三个月（按自然月）首次登录手机银行或网上银行的
E、手机银行或网上银行登录IP/MAC地址为境外，或者中缅、中越、中印边境等高风险地区的
答案：ABCDE
A. 单位基本情况表
B. 企业境外汇出汇款业务申请书
C. 询证函
D. 企业客户办理一张10万元的转账支票
A. 发现客户存在工商信息比对不通过
B. 客户非真实经营
C. 法定代表人/负责对开户主体不了解
D. 存在账户出租出借或涉案行为
E. 被监管部门纳入黑名单
F. 对可疑情况无合理说明
A. 投融资性同业银行结算账户原则上应由存款银行一级法人和一二级分行开立，支行及以下分支机构不得开立投融资性同业银行结算账户，不得异地（跨县市，下同）开立同业银行结算账户。
B. 投融资性同业银行结算账户的开户银行，应当为二级分行以上营业机构。支行及以下分支机构（分行营业部除外）不得作为投融资同业银行结算账户的开户银行，也不得为异地存款银行开立同业银行结算账户。
C. 申请开立同业银行结算账户的银行应当逐户获得其一级法人书面授权。存款银行一级法人应以正式发文形式进行授权，明确分支机构开立同业银行结算账户的开户银行、账户名称、用途以及经办人员等内容。
D. 全国性银行的一级法人可授权一级分行对其所辖分支行开立结算性同业银行结算账户进行转授权。 但投融资性同业银行结算账户的开立授权权限不允许转授权。
A. 单人管理
B. 双人管理
C. 多人管理
D. 三人管理
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 归口管理
B. 统一招标
C. 按需核定
D. 集中印制
A. 客户曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注
B. 客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录
C. 客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的
D. 住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户
A. 15
B. 20
C. 30
D. 60
