根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知（银办发〔2018〕130号）》第二点，义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，无论其交易金额大小，不得采取简化的客户身份识别措施。

A. 每月

B. 每旬

C. 每周

D. 每季

A. 申请人是指申请开立信用证的当事人，一般为货物购买方或服务接受方

B. 受益人是指接受信用证并享有信用证权益的当事人，一般为货物购买方或服务接受方

C. 开证行是指委托人委托开立信用证的银行

D. 交单行是指接受申请人的委托，向信用证有效地点提交信用证项下单据的银行

A. （1）、（2）

B. （1）、（3）

C. （1）、

D. （1）、（4）

A. 协定存款合同

B. 协定存款定价审批表

C. 协定存款签约审批表

D. 单位开户申请书

A. 当地公安局

B. 中国人民银行当地分支机构

C. 中国人民银行授权及其分支机构的当地鉴定机构

D. 任何当地银行业金融机构

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上、假外币10张（含10张、枚）以上的

B. 属于利用新的造假手段制造假币的

C. 有制造贩卖假币线索的

D. 持有人不配合银行业金融机构收缴行为的

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误