以下哪些公约，是联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约：（ ）

A. 当地公安局

B. 中国人民银行当地分支机构

C. 中国人民银行授权及其分支机构的当地鉴定机构

D. 任何当地银行业金融机构

A. 正确

B. 错误

A. 1万，20万

B. 5万，20万

C. 1万，10万

D. 5万，10万

A. 高利转贷，违法所得数额在10万元以上的

B. 数额未达10万元以上，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的

C. 违法所得数额在5万元以上

D. 损害金融机构利益的

A. 在金色、绿色之间变化，亮光带上下滚动

B. 在蓝色和绿色之间变化，亮光带上下滚动

A. 培训对象应包括高级管理层

B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训

C. 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

D. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

G. 培训的对象是金融机构的全体人员

A. 正确

B. 错误

A. 金额

B. 日期

C. 收款人名称

D. 付款人名称

A. 存款人为临时机构的，只能在其驻在地开立一个临时存款账户，不得开立其他银行结算账户；；

B. 存款人在异地从事临时活动的，只能在其临时活动地开立一个临时存款账户

C. 存款人在异地从事临时活动的，可按实际业务需求在临时活动地申请开立至少两临时存款账户

D. 建筑施工及安装单位企业在异地同时承建多个项目的，可根据建筑施工及安装合同开立不超过项目合同个数的临时存款账户

A. 正确

B. 错误