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无锡信贷业务类题库

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根据《反恐怖主义法》的规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，（），并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告。

A、可以冻结

B、给予监控

C、经批准后冻结

D、应当立即予以冻结

答案：D

无锡信贷业务类题库

银行风险管理流程主要包括（）

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省联社各部门需要制定规章制度的，应于每年（）月底前编制年度计划，提出立项申请，经部门分管领导审核后，由法律合规部进行审查，汇总省联社规章制度年度立项计划，由主任办公会审议、主任签发。

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推行“阳光信贷”的意义有（）

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合同成立与合同生效不同，合同成立主要是事实问题；合同生效主要是法律评价问题。

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一名自然人不得在超过三家商业银行同时担任独立董事，不得同时在经营同类业务的保险机构担任独立董事。

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转贴现、买入返售（卖出回购）的交易双方应在一方营业场所内、监控录像下逐张办理票据审验和交接，票据包由卖出方保管。

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以下哪一选项不属于银行保险机构自查发现案件的途径（）。

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重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由（）作出决定。

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借款人有下列（）情形者，贷款人不得对其发放贷款

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与被调查事件有关的单位和个人不配合调查，拒绝提供相关文件、资料、电子数据等或者提供虚假文件、资料、电子数据等的，由处置非法集资牵头部门责令改正，给予警告，处（）万元以上（）万元以下的罚款。

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无锡信贷业务类题库

根据《反恐怖主义法》的规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，（），并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告。

A、可以冻结

B、给予监控

C、经批准后冻结

D、应当立即予以冻结

答案：D

相关题目

银行风险管理流程主要包括（）

A. 风险识别

B. 风险计量

C. 风险监测

D. 风险控制

点击查看答案

A. 1.0

B. 2.0

C. 3.0

D. 4.0

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推行“阳光信贷”的意义有（）

A. 有利于银行为客户提供更好的金融服务

B. 有利于提高银行的市场竞争力

C. 有利于培育客户的诚实守信意识

D. 有利于规范银行信贷人员的操作行为

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合同成立与合同生效不同，合同成立主要是事实问题；合同生效主要是法律评价问题。

A. 正确

B. 错误

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一名自然人不得在超过三家商业银行同时担任独立董事，不得同时在经营同类业务的保险机构担任独立董事。

A. 正确

B. 错误

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转贴现、买入返售（卖出回购）的交易双方应在一方营业场所内、监控录像下逐张办理票据审验和交接，票据包由卖出方保管。

A. 正确

B. 错误

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以下哪一选项不属于银行保险机构自查发现案件的途径（）。

A. 内部审计监督

B. 内部纪检监察

C. 内部巡视巡察

D. 舆情监测

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重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由（）作出决定。

A. 董事会

B. 监事会

C. 风险管理委员会

D. 高级管理层

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借款人有下列（）情形者，贷款人不得对其发放贷款

A. 有限责任公司用贷款从事股本权益性投资的

B. 从事剧毒化工产，已取得有关部门许可的

C. 在股份制改造过程中，未落实原有贷款债务的

D. 借款人为申请贷款银行的某董事所投资的公司

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A. 5；20

B. 10；100

C. 10；50

D. 5；50

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