A、银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况。
B、客户反映非自身原因账户资金发生异常。
C、大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规。
D、银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小。
答案：D
A、银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况。
B、客户反映非自身原因账户资金发生异常。
C、大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规。
D、银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小。
答案：D
A. 窃取
B. 泄露
C. 出卖
D. 内部使用
A. 意外
B. 损失
C. 事故
D. 案件
A. 20；25
B. 25；30
C. 25；20
D. 30；25
A. 正确
B. 错误
A. 风险管理部需要对贷审会审议通过的贷款进行风险揭示；
B. 总行行长可以不作为贷审会的成员，但可以列席并否决贷审会审议通过的贷款；
C. 董事会或董事长对行长室授权，行长室需要对贷审会、分管行长、信贷部门和基层网点进行转授权；
D. 业务经营部门既有自营业务功能，也可以对其他网点的贷款进行审批。
A. 注册资金50万以上
B. 注册资金100万以上
C. 拥有门店10家以上
D. 拥有门店20家以上
A. 借、贷双方协商议定的价值
B. 借贷双方共同认可的权威部门评估确认的价值
C. 法院裁决确定的价值
D. 结欠贷款余额
A. 立即销毁
B. 移交国务院有关部门指定的机构
C. 保存三年后销毁
D. 退还给客户
A. 银行产品
B. 证券产品
C. 证券投资基金
D. 金融衍生品
A. 风险管理部
B. 审计部
C. 合规管理部
D. 办公室
