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处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为,可以采取下列措施:( )

A、进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证

B、询问与被调查事件有关的单位和个人,要求其对有关事项作出说明

C、查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存

D、经处置非法集资牵头部门主要负责人批准,依法查询涉嫌非法集资的有关账户

答案:ABCD

无锡信贷业务类题库
贷款人在从事委托贷款业务时,除按规定计收手续费之外,还可收取较低的利息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7d02-bb00-c017-654bab5e050c.html
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银行业金融机构有违法经营情形,不予撤销将严重危害金融秩序、损害公众利益的,银监会有权予以撤销。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7d02-ab60-c017-654bab5e0513.html
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公民、法人或者其他组织对行政机关的行政强制行为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7bf7-9460-c017-654bab5e050c.html
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银行保险机构至少每()年开展一次突发事件应对预案的演练,检验应对预案的完整性、可操作性和有效性,验证应对预案中有关资源的可用性,提高突发事件的综合处置能力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7a0f-e0d0-c017-654bab5e0500.html
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下列关于借款合同效力的论述中,正确的包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7bf7-b3a0-c017-654bab5e0509.html
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我国《商业银行法》规定,农村商业银行注册资本为实缴资本,最低限额为()万元人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7a0f-d518-c017-654bab5e051a.html
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贴现利率按票据到期日确定的贴现利率一次性收取利息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7d02-c6b8-c017-654bab5e0520.html
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建立制度流程管控责任体系,应明确合规部门是牵头部门、各部门是责任部门的条线制度流程管控责任体系。明确部门负责人是第一责任人、部门专兼职合规管理员是直接责任人的部门内部责任体系。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7d02-a778-c017-654bab5e0512.html
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商业银行应当建立()机制,作为对风险模型自动审批的必要补充。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7a0f-dce8-c017-654bab5e0511.html
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借款人的全部资金来源于两个方面:一是借人资金,包括流动负债和长期负债二是自有资金,即所有者权益。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7d02-c2d0-c017-654bab5e0505.html
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题目内容
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多选题
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无锡信贷业务类题库

处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为,可以采取下列措施:( )

A、进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证

B、询问与被调查事件有关的单位和个人,要求其对有关事项作出说明

C、查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存

D、经处置非法集资牵头部门主要负责人批准,依法查询涉嫌非法集资的有关账户

答案:ABCD

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相关题目
贷款人在从事委托贷款业务时,除按规定计收手续费之外,还可收取较低的利息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7d02-bb00-c017-654bab5e050c.html
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银行业金融机构有违法经营情形,不予撤销将严重危害金融秩序、损害公众利益的,银监会有权予以撤销。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7d02-ab60-c017-654bab5e0513.html
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公民、法人或者其他组织对行政机关的行政强制行为()。

A. 享有陈述权

B. 享有申辩权

C. 享有复议权

D. 享有起诉权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7bf7-9460-c017-654bab5e050c.html
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银行保险机构至少每()年开展一次突发事件应对预案的演练,检验应对预案的完整性、可操作性和有效性,验证应对预案中有关资源的可用性,提高突发事件的综合处置能力。

A. 1.0

B. 3.0

C. 5.0

D. 10.0

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7a0f-e0d0-c017-654bab5e0500.html
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下列关于借款合同效力的论述中,正确的包括()

A. 贷款人应当按照合同约定的日期、金额提供贷款

B. 贷款人可以预先在本金中扣除利息

C. 借款人应当按合同规定的用途使用借款

D. 借款人应当按照约定接受贷款人的监督检查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7bf7-b3a0-c017-654bab5e0509.html
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我国《商业银行法》规定,农村商业银行注册资本为实缴资本,最低限额为()万元人民币。

A. 2000.0

B. 5000.0

C. 10000.0

D. 20000.0

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7a0f-d518-c017-654bab5e051a.html
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贴现利率按票据到期日确定的贴现利率一次性收取利息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7d02-c6b8-c017-654bab5e0520.html
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建立制度流程管控责任体系,应明确合规部门是牵头部门、各部门是责任部门的条线制度流程管控责任体系。明确部门负责人是第一责任人、部门专兼职合规管理员是直接责任人的部门内部责任体系。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7d02-a778-c017-654bab5e0512.html
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商业银行应当建立()机制,作为对风险模型自动审批的必要补充。

A. 授信审批

B. 风险定价

C. 风险评估

D. 人工复核验证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7a0f-dce8-c017-654bab5e0511.html
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借款人的全部资金来源于两个方面:一是借人资金,包括流动负债和长期负债二是自有资金,即所有者权益。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7d02-c2d0-c017-654bab5e0505.html
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