A、内勤行长
B、上级部门
C、客户部门
D、运营部门
答案：C
A、内勤行长
B、上级部门
C、客户部门
D、运营部门
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 严格准入
B. 统一审核
C. 职责明确
D. 序时退出
A. 正确
B. 错误
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 先人行核查、再行内核查
B. 只做行内核查
C. 只做人行核查
D. 先行内核查、再人行核查
A. 正确
B. 错误
A. 汇款人和收款人均为个人，才能办理现金汇兑。需要在汇入行支取现金的，要在汇款金额大写前填写“现金”字样。
B. 汇款人填写的汇款凭证要素应齐全、正确，各联次要素一致，凭证上加盖的单位签章与预留银行印鉴相符。
C. 汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款，应即办理退汇。
D. 汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过2个月无法交付的汇款，应主动办理退汇。
A. 办理银行汇票业务是否真实、合规、合法，是否遵守支付结算办法有关规定，是否遵守反洗钱的有关规定。
B. 银行汇票兑付后，是否及时抽取、核对卡片联；多余款项是否及时退还给出票申请人。
C. 办理挂失/法院止付是否有根有据，是否及时，是否经运营主管审批。
D. 银行汇票卡片联是否与银行汇票未结清记录一致。
