A、转出方卡（账）号
B、转出方客户证件号码
C、执法人员工作证或人民警察证
D、协助冻结通知书
答案：B
A、转出方卡（账）号
B、转出方客户证件号码
C、执法人员工作证或人民警察证
D、协助冻结通知书
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份、行为或者交易情况存在异常的
B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 已上报可疑交易报告的
A. 集中培训
B. 委托培训
C. 远程视频培训
D. 自学
A. 转授权是指当对外营业机构的内勤行长或后台中心等内设机构的三级主管短期离岗时，通过系统相应设置由被转授权人员承担内勤行长职责的业务行为。
B. 按照规定将营业机构符合条件的人员纳入转授权范围名单管理，纳入转授权范围名单的人员才可以接受内勤行长的转授权。
C. 被转授权人员接受转授权期间，承担内勤行长职责，具有与内勤行长相同的工作权限。
D. 被授权人员只能是普通柜员。
A. 及时按指定方式向厂家报修维修。维修人员到达时，由内勤行长核实维修人员身份并将维修情况登记工作日志
B. 电子锁开启申请经管理行审批通过后，由用印审批岗执行开启电子锁交易，由印控仪操作岗使用机械锁钥匙打开印控仪安全门
C. 维修完毕后，用印审批岗执行关闭电子锁交易，印控仪操作岗关闭安全门
D. 印控仪关闭后，用印审批岗使用“印章校准”核对机具内印章安装情况，并将“印章校准凭证”随营业机构当日传票归档保存
A. 前瞻性原则
B. 规范性原则
C. 及时性原则
D. 民主性原则
A. 正确
B. 错误
A. 合规性
B. 真实性
C. 完整性
D. 准确性
A. 见习员工
B. 柜面助理
C. 柜面经理
D. 高级柜面经理
