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个人客户购买实物黄金，对风险等级为高风险类的客户且（现金）交易额在____（含）以上或转账交易额在____以上的，按规定采取加强型尽职调查。

A、1万元，5万元

B、2万元，5万元

C、5万元，10万元

D、5万元，20万元

答案：A

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对于同一只货币基金，不能同时签约自动理财和定投业务（含智能定投）。

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借记卡激活交易，同号换卡时密码挂失状态下，可授权通过。

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同业账户对账，是指本行与金融同业之间就同业账户的余额和明细发生额进行的核对。

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个人结算业务申请书填写“现金”字样的，应审查汇款人和收款人是否均为个人。

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纸质票据交换业务是指农业银行分支机构参加由当地中国人民银行组织的，定时定点交换纸质票据凭证，实现清算代收、代付票据资金的业务。

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受理本地单位开户，要结合本行实际，采取更加严格的审核措施，坚持审慎办理。

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我行无权按照合同或协议约定，直接扣划保证金账户中的资金，作为保证金所担保业务的付款资金，或客户违约后的受偿款项。

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《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》指出虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔

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LN系统比对筛查策略较宽松，当出现多个匹配结果或误判时，柜面经理应根据系统筛查结果，仔细甄别后，进行以下哪些______后续操作。

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当接到有权机关协助查询、冻结、扣划通知书后，应严格保密并及时办理，不得拖延推诿，严禁向存款人或者第三方通风报信、帮助隐匿或者转移存款。

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个人客户购买实物黄金，对风险等级为高风险类的客户且（现金）交易额在（含）以上或转账交易额在以上的，按规定采取加强型尽职调查。

A、1万元，5万元

B、2万元，5万元

C、5万元，10万元

D、5万元，20万元

答案：A

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对于同一只货币基金，不能同时签约自动理财和定投业务（含智能定投）。

A. 正确

B. 错误

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借记卡激活交易，同号换卡时密码挂失状态下，可授权通过。

A. 正确

B. 错误

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同业账户对账，是指本行与金融同业之间就同业账户的余额和明细发生额进行的核对。

A. 正确

B. 错误

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个人结算业务申请书填写“现金”字样的，应审查汇款人和收款人是否均为个人。

A. 正确

B. 错误

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纸质票据交换业务是指农业银行分支机构参加由当地中国人民银行组织的，定时定点交换纸质票据凭证，实现清算代收、代付票据资金的业务。

A. 正确

B. 错误

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受理本地单位开户，要结合本行实际，采取更加严格的审核措施，坚持审慎办理。

A. 正确

B. 错误

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我行无权按照合同或协议约定，直接扣划保证金账户中的资金，作为保证金所担保业务的付款资金，或客户违约后的受偿款项。

A. 正确

B. 错误

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《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》指出虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

LN系统比对筛查策略较宽松，当出现多个匹配结果或误判时，柜面经理应根据系统筛查结果，仔细甄别后，进行以下哪些______后续操作。

A. “命中/继续（涉恐）”

B. “未命中/继续（非涉恐）”

C. “寻求上级支行支持”

D. “寻求反洗钱中心支持”

点击查看答案

当接到有权机关协助查询、冻结、扣划通知书后，应严格保密并及时办理，不得拖延推诿，严禁向存款人或者第三方通风报信、帮助隐匿或者转移存款。

A. 正确

B. 错误

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