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柜台考试1600道综合题库

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柜台考试1600道综合题库

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____是指除远程审核外，还需现场工作人员核实身份、审核资料的业务。

A、自助类业务

B、远程审核业务

C、现场审核业务

D、无卡业务

答案：C

柜台考试1600道综合题库

管户人员申请时，可对_________进行核实。

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柜面渠道对CCS等级为____的客户由系统判断拦截，无法办理结售汇业务。

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电子商业汇票持票人对其他前手的追索权利时效，自被拒绝付款之日起______个月。

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超级柜台业务申请书、协议、客户签名、印章等均采用电子化方式。

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两名全程佩戴口罩的公安局执法人员仅出具《调取证据通知书》，要求查询客户赵六近一个月交易流水。柜面经理张三受理执法人员递交资料后，直接在系统中查询相关信息并向执法人员提供了赵六近一个月的交易流水和取款凭证影像打印件。
上述案例中，柜面经理张三存在以下哪些违规行为：_____

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虚拟货币一般是指基于计算机技术开发，以严格的数学算法或加密技术保证安全性与专有性，不需要第三方信用机构介入的货币

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下列属于代理关系有效证明的有______。

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中央专项资金特设专户是指市级或县级财政部门在代理银行开设的，用于接收中央专项资金拨款，并对外支付专项资金的账户，代理银行根据市、县级财政部门指令办理支付结算业务，并将支付信息报送财政部。

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票据当事人在电子商业汇票上的签章，为该当事人可靠的电子签名。

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营业机构收到鉴定机构报送通知之日起____个工作日内，应将待鉴定货币送达鉴定机构。

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单选题

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柜台考试1600道综合题库

____是指除远程审核外，还需现场工作人员核实身份、审核资料的业务。

A、自助类业务

B、远程审核业务

C、现场审核业务

D、无卡业务

答案：C

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管户人员申请时，可对_________进行核实。

A. 惩戒账户关联账户

B. 涉案账户关联账户

C. 开户6个月未动账账户

D. 异常交易账户

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柜面渠道对CCS等级为____的客户由系统判断拦截，无法办理结售汇业务。

A. 我行反洗钱制裁名单库

B. 禁止类

C. 高风险类

D. 低风险类

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电子商业汇票持票人对其他前手的追索权利时效，自被拒绝付款之日起______个月。

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

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超级柜台业务申请书、协议、客户签名、印章等均采用电子化方式。

A. 正确

B. 错误

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A. 未对执法人员的工作证件进行初审

B. 超范围提供查询结果

C. 未经内勤行长审批

D. 在BoEing系统操作查询交易

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虚拟货币一般是指基于计算机技术开发，以严格的数学算法或加密技术保证安全性与专有性，不需要第三方信用机构介入的货币

A. 正确

B. 错误

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下列属于代理关系有效证明的有______。

A. 户口簿、出生医学证明

B. 独生子女证

C. 司法文书（已生效判决书、裁定书或调解书等）

D. 社区居委会（村民委员会）及法律规定的有关组织出具的有关证明

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A. 正确

B. 错误

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票据当事人在电子商业汇票上的签章，为该当事人可靠的电子签名。

A. 正确

B. 错误

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营业机构收到鉴定机构报送通知之日起____个工作日内，应将待鉴定货币送达鉴定机构。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

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