A、一级支行及以下
B、一级支行及以上
C、二级分行及以上
D、总行或一级分行
答案：C
A、一级支行及以下
B、一级支行及以上
C、二级分行及以上
D、总行或一级分行
答案：C
A. 加强对客户身份等情况的调查了解
B. 提示引导客户使用转账方式办理
C. 直接按照客户指令操作
D. 加强对交易用途等情况的调查了解
A. 正确
B. 错误
A. 不少于10%
B. 不少于30%
C. 不少于60%
D. 1
A. 每月
B. 每季
C. 每半年
D. 每年
A. 正确
B. 错误
A. 促进全行运营业务合规操作
B. 防控运营风险事件
C. 减少运营风险隐患
D. 不断提高运营基础管理水平
A. 严格准入
B. 统一审核
C. 职责明确
D. 序时退出
A. 继承
B. 捐赠
C. 司法判决
D. 转让
A. 汇款人和收款人均为个人，才能办理现金汇兑。需要在汇入行支取现金的，要在汇款金额大写前填写“现金”字样。
B. 汇款人填写的汇款凭证要素应齐全、正确，各联次要素一致，凭证上加盖的单位签章与预留银行印鉴相符。
C. 汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款，应即办理退汇。
D. 汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过2个月无法交付的汇款，应主动办理退汇。
A. 公安机关
B. 人民法院
C. 税务机关
D. 海关
