A、一级支行
B、二级分行
C、一级分行
D、总行
答案：C
A、一级支行
B、二级分行
C、一级分行
D、总行
答案：C
A. 惩戒账户关联账户
B. 涉案账户关联账户
C. 开户6个月未动账账户
D. 异常交易账户
A. 本人开卡
B. 批量开卡
C. 代理开卡
D. 睡眠卡
A. 自助类业务
B. 远程审核业务
C. 现场审核业务
D. 无卡业务
A. 在核查中发现重大违规行为、风险损失或案件线索，及时上报的。
B. 在核查中发现重大风险隐患及时上报，避免潜在风险损失的。
C. 在核查中发现制度、系统、流程及产品设计中的重大缺陷的。
D. 认真负责，能力突出，创新核查方法被分行推广应用的。
A. 重要性原则。
B. 及时性原则。
C. 连续性原则。
D. 全面性原则。
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 一级支行
A. 5000
B. 10000
C. 50000
D. 15000
A. 在业务审批时，对业务的真实性、合规性和资料的完整性负责。
B. 监督指导柜面经理远程集中授权业务操作。
C. 核对客户身份真实性，按照相关业务制度对客户身份证件、现金实物、银行介质、结算凭证等真伪进行严格审核；准确录入相关交易要素，并及时、完整、清晰地采集和传输相关影像资料。
D. 在远程集中授权完成后，对客户签字等后续业务处理的真实性负责。
A. 五
B. 六
C. 七
D. 八
A. 正确
B. 错误
