A、严格网点现场管理，严防第三方违规驻点。
B、实施弹性排班，尤其是日间多次弹进弹出的营业网点，要关注柜员现金箱、操作系统等管控重点，避免因人员频繁岗位变动造成的柜面交接疏漏。
C、自助设备管理机构要严格落实手机巡检要求，重点巡查自助设备是否运行正常、是否存在非法装置，防范银行卡测录风险。
D、综合服务区的大堂经理向其他分区转换或临时离柜时，不按柜面经理临时离柜制度规定执行。
答案：D
A、严格网点现场管理，严防第三方违规驻点。
B、实施弹性排班，尤其是日间多次弹进弹出的营业网点，要关注柜员现金箱、操作系统等管控重点，避免因人员频繁岗位变动造成的柜面交接疏漏。
C、自助设备管理机构要严格落实手机巡检要求，重点巡查自助设备是否运行正常、是否存在非法装置，防范银行卡测录风险。
D、综合服务区的大堂经理向其他分区转换或临时离柜时，不按柜面经理临时离柜制度规定执行。
答案：D
A. 居民身份证
B. 执行公务证
C. 工作证
D. 一名执法人员不能办理
A. 电话查证作为一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额可以进行电话查证。
B. 对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况，营业机构应高度重视，认真分析后谨慎处理。
C. 在业务办理过程中，营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关，应及时手工建立可疑交易预警。
D. 营业机构每日定时查询待处理业务，发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。
A. 1天
B. 1个月
C. 3个月
D. 6个月
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 内勤行长
B. 钞箱管理岗
C. 押运员
D. 巡检人员
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
A. 自助类业务
B. 远程审核业务
C. 现场审核业务
D. 无卡业务
A. 一级分行辖内任一营业网点
B. 注册行
C. 账户开户行
D. 经授权的集中办理行
A. 正确
B. 错误
