A、一个
B、二个
C、三个
D、四个
答案：A
A、一个
B、二个
C、三个
D、四个
答案：A
A. 支票的金额、收款人名称，可以由出票人授权补记。
B. 签发现金支票和用于支取现金的普通支票，必须符合国家现金管理的规定。
C. 对于现金支票，持票人或收款人直接到出票人开户银行提示付款即可。
D. 签发支票必须记载下列事项：表明“支票”的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款人名称、出票日期、出票人签章。
A. 诈骗类风险事件，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，引诱我行客户把资金存入、转入指定账户的操作风险事件。
B. 伪卡盗刷欺诈风险事件，是指不法分子利用非法获取的银行卡卡片信息，制作并使用伪卡盗刷我行客户资金的操作风险事件。
C. 电子银行欺诈风险事件，是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用/取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用/取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。
D. 商户欺诈风险事件，是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 一人
B. 双人
C. 三人
D. 至少一人
A. 正确
B. 错误
A. 经常项目外汇账户
B. 资本项目外汇账户
C. 其他类外汇账户
D. 华机构外汇账户
A. 正确
B. 错误
A. 电话查证作为一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额也可进行电话查证。
B. 对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况，营业机构应高度重视，认真分析后谨慎处理。
C. 在业务办理过程中，营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关，应及时手工建立可疑交易预警。
D. 营业机构每日定时查询待处理业务，发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。
A. 柜面经办人员
B. 内勤行长
C. 经办客户经理
D. 保管员
