A、10
B、50
C、100
D、200
答案:C
A、10
B、50
C、100
D、200
答案:C
A. 运营管理部
B. 个人金融部
C. 内控合规部
D. 安全保卫部
A. 储蓄衍生产品业务涉及的介质包括个人借记卡、存折、存单;结算账户包括个人结算账户、单位结算账户,其中个人结算账户包括个人借记卡、电子Ⅱ类户、个人活期结算存折。
B. 办理储蓄衍生产品业务时,持存单、存折介质的,可在营业机构办理;持借记卡和电子Ⅱ类户的,可在柜面或网银、掌银等非柜面渠道办理。
C. 申请办理储蓄衍生产品业务应签订相关协议。
D. 储蓄衍生产品业务涉及的介质和账户状态存在挂失、冻结(账户状态为非正常)、止付、质押等不正常情况的,不得办理储蓄衍生产品业务。
A. 流水打印机
B. 电子回单柜
C. 电子银行体验机
D. 排队叫号机
A. 赵六有效身份证件
B. 转出账户账号、转入借记卡卡号、交易金额(精确到百)、交易日期
C. 法律责任承诺书
D. 公安机关出具的报案回执、立案回执或公安机关未出具报案回执的情况说明
A. 客户经理
B. 内勤行长
C. 行长
D. 副行长
A. 按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作,对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核,与预留客户信息进行核对。
B. 开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作,进行LN筛查。
C. 查看客户CCS等级。
D. 结合客户国籍、职业等,审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况,确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致
A. “涉案账户”
B. “惩戒账户”
C. “涉案账户关联账户”
D. “开户6个月未动账账户”
A. 惩戒账户关联账户
B. 涉案账户关联账户
C. 开户6个月未动账账户
D. 异常交易账户
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误