现金汇款金额人民币（）元（含）以上的，还应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，登记《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》

A. 在业务审批时，对业务的真实性、合规性和资料的完整性负责。

B. 监督指导柜面经理远程集中授权业务操作。

C. 核对客户身份真实性，按照相关业务制度对客户身份证件、现金实物、银行介质、结算凭证等真伪进行严格审核；准确录入相关交易要素，并及时、完整、清晰地采集和传输相关影像资料。

D. 在远程集中授权完成后，对客户签字等后续业务处理的真实性负责。

A. 正确

B. 错误

A. 居民身份证

B. 出生证

C. 户口簿

D. 学生证

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉。

B. 企业注册地和经营地均在异地。

C. 单位名称明显异常或不合常理。

D. 法定代表人或单位负责人身份明显异常，如老年人、学生、无职业者等。

A. 口头挂失

B. 书面挂失

C. 冻结

D. 睡眠账户

A. 《柜面重要事项登记簿》

B. 《内勤行长工作日志》

C. 系统

D. 《协助查询、冻结、扣划登记簿》

A. 储蓄衍生产品业务涉及的介质包括个人借记卡、存折、存单；结算账户包括个人结算账户、单位结算账户，其中个人结算账户包括个人借记卡、电子Ⅱ类户、个人活期结算存折。

B. 办理储蓄衍生产品业务时，持存单、存折介质的，可在营业机构办理；持借记卡和电子Ⅱ类户的，可在柜面或网银、掌银等非柜面渠道办理。

C. 申请办理储蓄衍生产品业务应签订相关协议。

D. 储蓄衍生产品业务涉及的介质和账户状态存在挂失、冻结（账户状态为非正常）、止付、质押等不正常情况的，不得办理储蓄衍生产品业务。

A. 正确

B. 错误