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柜台考试1600道 综合题库
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柜台考试1600道 综合题库
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对于无法机读的二代身份证或临时身份证,除应进行人行核查外,还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份。下列属于辅助身份证证明材料的是:______。

A、社会保障卡

B、公安机关出具的户籍证明

C、工作证

D、客户出具承诺函

答案:ABCD

柜台考试1600道 综合题库
商业银行为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值____万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c704-e4e8-c067-b54489c09324.html
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在业务办理中对客户身份进行校验时,针对使用人脸识别技术办理业务存在困难的客户,应拒绝办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c8b3-3ce0-c067-b54489c09334.html
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某大堂经理发现一名客户已在营业厅堂逗留较长时间,实际未办理业务。在客户试图对综合服务区操作终端界面进行拍照时,该大堂经理应采取的措施包括:____。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c825-f8d0-c067-b54489c09304.html
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关于项目(课题)承担单位特设账户对账业务,下列说法正确的是______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-5080-c067-b54489c0930c.html
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农业银行在BoEing的金融实体码为______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c704-c5a8-c067-b54489c09301.html
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违反运营管理制度的行为,且受到留用察看及以上纪律处分的,应终身禁止建立柜员号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-5468-c067-b54489c0932c.html
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本票出票行自收到挂失止付通知书之日起___日内没有收到人民法院止付通知书,自第___日起,持票人依法提示付款的,经内勤行长审批同意后解除挂失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-21a0-c067-b54489c09318.html
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下列关于内勤行长管理描述正确的是______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-3140-c067-b54489c09311.html
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审核委托缴款协议是否是统一制式文本,各方签字盖章是否齐全、完整。签约账户为对公账户的,须核验()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c826-00a0-c067-b54489c09305.html
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申报“三铁”单位的,近______年内应未发生涉及运营环节的重大责任性风险事件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c704-e8d0-c067-b54489c09309.html
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多选题
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柜台考试1600道 综合题库

对于无法机读的二代身份证或临时身份证,除应进行人行核查外,还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份。下列属于辅助身份证证明材料的是:______。

A、社会保障卡

B、公安机关出具的户籍证明

C、工作证

D、客户出具承诺函

答案:ABCD

柜台考试1600道 综合题库
相关题目
商业银行为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值____万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 1;5

B. 50;100

C. 5;20

D. 5;1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c704-e4e8-c067-b54489c09324.html
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在业务办理中对客户身份进行校验时,针对使用人脸识别技术办理业务存在困难的客户,应拒绝办理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c8b3-3ce0-c067-b54489c09334.html
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某大堂经理发现一名客户已在营业厅堂逗留较长时间,实际未办理业务。在客户试图对综合服务区操作终端界面进行拍照时,该大堂经理应采取的措施包括:____。

A. 立即制止

B. 予以劝离

C. 视现场情况,必要时向上级行报告

D. 默许客户行为

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关于项目(课题)承担单位特设账户对账业务,下列说法正确的是______。

A. 根据项目(课题)承担单位需要,经办行按日(一日或多日)向其发送电子版报表或交付盖章后的纸质报表。

B. 每月月末代理财政综合服务平台生成报表,发送至经办行关联合约时输入的NOTES邮箱。次月月初3个工作日内,经办行向项目(课题)承担单位发送电子版报表或交付盖章后的纸质报表。

C. 经办行每月初打印《民口科技重大专项明细对账单》交送项目(承担)单位用于对账。

D. 其他对账要求按照人民币单位结算账户有关规定执行。

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农业银行在BoEing的金融实体码为______。

A. 101

B. 102

C. 103

D. 104

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c704-c5a8-c067-b54489c09301.html
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违反运营管理制度的行为,且受到留用察看及以上纪律处分的,应终身禁止建立柜员号。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-5468-c067-b54489c0932c.html
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本票出票行自收到挂失止付通知书之日起___日内没有收到人民法院止付通知书,自第___日起,持票人依法提示付款的,经内勤行长审批同意后解除挂失。

A. 10,11

B. 11,12

C. 12,13

D. 13,14

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-21a0-c067-b54489c09318.html
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下列关于内勤行长管理描述正确的是______。

A. 严禁强行向内勤行长分配业务经营指标

B. 严禁强行向内勤行长分配营销任务

C. 严禁违规干预、刁难或故意设置障碍影响内勤行长正常工作

D. 严禁对内勤行长坚持原则的行为打击报复

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-3140-c067-b54489c09311.html
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审核委托缴款协议是否是统一制式文本,各方签字盖章是否齐全、完整。签约账户为对公账户的,须核验()

A. 公章

B. 预留印鉴

C. 签章

D. 预留鉴印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c826-00a0-c067-b54489c09305.html
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申报“三铁”单位的,近______年内应未发生涉及运营环节的重大责任性风险事件。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 五年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c704-e8d0-c067-b54489c09309.html
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