A、签约账户已挂失
B、签约账户已销户
C、签约账户已过期
D、签约账户已转睡眠户
答案:ABCD
A、签约账户已挂失
B、签约账户已销户
C、签约账户已过期
D、签约账户已转睡眠户
答案:ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 客户贵金属交易账户状态正常
B. 客户必须清空所有持仓和库存(包括当月库存积数)
C. 客户未和上海黄金交易所结清全部费用和欠款,且当天无委托、出入金和成交记录
D. 客户已与农行和上海黄金交易所结清全部费用和欠款,且当天无委托、出入金和成交记录
A. 日常业务运行情况
B. 监管重点
C. 风险高发业务
D. 内控案防薄弱环节
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. “命中/继续(涉恐)”
B. “未命中/继续(非涉恐)”
C. “寻求上级支行支持”
D. “寻求反洗钱中心支持”
A. 2位
B. 3位
C. 6位
D. 8位
A. 正确
B. 错误
A. 运营管理部
B. 内控与合规监督部
C. 风险管理部
D. 安全保卫部