A、按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对。
B、开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作，进行LN筛查。
C、查看客户CCS等级。
D、结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致
答案：ABCD
A、按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对。
B、开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作，进行LN筛查。
C、查看客户CCS等级。
D、结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致
答案：ABCD
A. 对私柜员1
B. 对私柜员2
C. 综合柜员3
D. 综合柜员4
A. 正确
B. 错误
A. 撤销单位银行结算账户申请书
B. 开户许可证正副本
C. 法人身份证复印件
D. 法人身份证原件
A. 开卡行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 全国
A. 正确
B. 错误
A. 不能开立个人存款证明
B. 不支持质押贷款业务
C. 子账户不得移出为存单
D. 定期存单也不得移入到定期联名账户中
A. 按照服务流程分流客户
B. 引导客户进行业务预处理
C. 维护现场服务环境
D. 应对网点服务突发情况和客户投诉
A. 个人金融部门
B. 运营管理部门
C. 网络金融部门
D. 机构业务部门
A. 6天
B. 7天
C. 10天
D. 12天
A. 中国公民为户口簿
B. 护照
C. 机动车驾驶证
D. 居住证
