同业存放账户按功能分为______和____。

A. 交易画面

B. 业务凭证

C. 录音录像

D. 客户证件

A. 批量扫描

B. 单个扫描

C. 补充扫描

D. 多次扫描

A. 《对公客户尽职调查表》

B. 《对公客户普通型尽职调查表》

C. 《对公客户加强型尽职调查表》

D. 《对公客户强化型尽职调查表》

A. 正确

B. 错误

A. 严格网点现场管理，严防第三方违规驻点。

B. 严禁第三方机构人员违规进入网点营业场所。

C. 应重点关注和防控可疑人员在营业场所从事违法违规活动或超长时间逗留，发现问题应立即制止，并予劝离，情节严重的应向上级行及时报告。

D. 严禁本行人员在网点从事产品宣传推介、销售等活动。

A. 正确

B. 错误

A. 核实涉案账户开户人

B. 暂停交易异常账户非柜面业务

C. 开户6个月未动账账户

D. 异常交易账户

A. 正确

B. 错误

A. 本外币现金

B. 贵金属

C. 重要空白凭证

D. 有价单证

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 注册验资户