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柜台考试1600道综合题库

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柜台考试1600道综合题库

题目内容

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治理电信网络诈骗相关业务包括______等。

A、核实涉案账户开户人

B、暂停交易异常账户非柜面业务

C、开户6个月未动账账户

D、异常交易账户

答案：ABCD

柜台考试1600道综合题库

基金交易成功后允许撤销，撤销有两种类型：一是委托撤销，二是委托取消。

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____是指核心网点、骨干网点和轻型网点中，位于特色区域，或服务于大型企事业单位、集团、产业集群、小微企业、乡镇等特色客群，突出特色业务、特色区域、特殊客群和专业服务，以办理特色业务和提供特色服务为核心功能的网点。

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根据《尽调规程》，识别为法定代表人免机读客户以及协同联网核查客户，可免予提供法定代表人、负责人身份证原件及复印件。

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管户人员申请时，可对_________进行核实。

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中央专项资金支付业务包括______两种。

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商业汇票贴现期限最长不超过5年。

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营业期间，可根据开放高柜一人一柜、每三台超级柜台至少配备一名超级柜台前端服务员的标准，适当灵活调配人员，但须有内勤行长（代班内勤行长）和大堂经理在岗履职。

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柜面经理张三为客户赵六办理业务时，赵六要求从其银行卡取现100万元后，以现金方式存入另一客户田七银行卡内，实际未发生现金收付。此时柜面经理张三应采取的措施包括：______。

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被解聘的内勤行长，自解聘之日起______年内不得再次担任内勤行长或运营部门相关负责人等职务。

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当客户本人亲自办理挂失业务时，允许即挂即补和即挂即销，但大于等于10万元人民币或等值外币的_________等存单除外，必须在书面挂失3日后才能办理挂失补发或挂失销户手续。

题目内容

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多选题

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柜台考试1600道综合题库

治理电信网络诈骗相关业务包括______等。

A、核实涉案账户开户人

B、暂停交易异常账户非柜面业务

C、开户6个月未动账账户

D、异常交易账户

答案：ABCD

相关题目

基金交易成功后允许撤销，撤销有两种类型：一是委托撤销，二是委托取消。

A. 正确

B. 错误

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A. 核心网点

B. 骨干网点

C. 轻型网点

D. 特色网点

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根据《尽调规程》，识别为法定代表人免机读客户以及协同联网核查客户，可免予提供法定代表人、负责人身份证原件及复印件。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

管户人员申请时，可对_________进行核实。

A. 惩戒账户关联账户

B. 涉案账户关联账户

C. 开户6个月未动账账户

D. 异常交易账户

点击查看答案

中央专项资金支付业务包括______两种。

A. 省级支付

B. 市级支付

C. 乡级支付

D. 县级支付

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商业汇票贴现期限最长不超过5年。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 加强对客户身份等情况的调查了解

B. 提示引导客户使用转账方式办理

C. 直接按照客户指令操作

D. 加强对交易用途等情况的调查了解

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被解聘的内勤行长，自解聘之日起______年内不得再次担任内勤行长或运营部门相关负责人等职务。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

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A. 整存整取

B. 通知存款

C. 双利丰

D. 定活两便

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