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柜台考试1600道综合题库

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柜台考试1600道综合题库

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个人重点关注账户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，需要重点关注的_________等。

A、“涉案账户”

B、“惩戒账户”

C、“涉案账户关联账户”

D、“开户6个月未动账账户”

答案：ABCD

柜台考试1600道综合题库

在超级柜台辅助客户办理业务时，应加强人证一致及业务场景真实性审核，严防冒名开卡、开户等行为。

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如因员工离职、岗位调动等原因不再操作BoEing，二级分行应及时组织和监督相关机构删除该用户。

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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币____万元以上或者外币等值____万美元以上的款项划转。

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客户在柜面申请办理企业金融服务平台业务时，根据《尽调规程》，识别为法定代表人免机读客户以及协同联网核查客户，可免予提供法定代表人、负责人身份证原件，也无需提供复印件。

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资金双向保付业务涉及的收费项目主要有：_________。

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自助设备借记卡（或存折）日累计最多取款次数为（）次，日累计取款限额为（）元

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办理有权机关查冻扣业务时，执法人员应出示有效的本人工作证或执行公务证、人民警察证、办案协作函（针对协作办案有权机关执法人员）。

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内勤行长定期对印鉴卡实物的保管情况进行检查。

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审核客户提供的银行卡、存折或存单等凭证时，需审核______。

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挂失业务允许代理办理，但挂失后续处理业务必须客户本人亲自办理。

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多选题

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柜台考试1600道综合题库

个人重点关注账户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，需要重点关注的_________等。

A、“涉案账户”

B、“惩戒账户”

C、“涉案账户关联账户”

D、“开户6个月未动账账户”

答案：ABCD

相关题目

在超级柜台辅助客户办理业务时，应加强人证一致及业务场景真实性审核，严防冒名开卡、开户等行为。

A. 正确

B. 错误

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如因员工离职、岗位调动等原因不再操作BoEing，二级分行应及时组织和监督相关机构删除该用户。

A. 正确

B. 错误

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A. 50；10

B. 20；1

C. 200；20

D. 100；10

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A. 正确

B. 错误

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资金双向保付业务涉及的收费项目主要有：_________。

A. 平台系统服务费

B. 资金保付交易手续费

C. 资金保付信息服务费

D. 定制短信服务费

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自助设备借记卡（或存折）日累计最多取款次数为（）次，日累计取款限额为（）元

A. 10；5000

B. 5；10000

C. 10；20000

D. 5；50000

点击查看答案

办理有权机关查冻扣业务时，执法人员应出示有效的本人工作证或执行公务证、人民警察证、办案协作函（针对协作办案有权机关执法人员）。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

内勤行长定期对印鉴卡实物的保管情况进行检查。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

审核客户提供的银行卡、存折或存单等凭证时，需审核______。

A. 凭证是否为我行发行

B. 凭证是否真实有效

C. 无“样卡”、“样折”、“样单”、“测试专用”等字样

D. 无打洞、剪角、毁坏、涂改或伪造的痕迹

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挂失业务允许代理办理，但挂失后续处理业务必须客户本人亲自办理。

A. 正确

B. 错误

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