A、中文名称
B、英文名称
C、国籍
D、联系电话
答案:BC
A、中文名称
B、英文名称
C、国籍
D、联系电话
答案:BC
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 企业网银
B. 企业掌银
C. 银企直联
D. 企业消息服务
A. 二代支付
B. 网内往来
C. 贸易通
D. 票据交易系统
A. 正确
B. 错误
A. 公章
B. 预留印鉴
C. 签章
D. 预留鉴印
A. 按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作,对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核,与预留客户信息进行核对。
B. 开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作,进行LN筛查。
C. 查看客户CCS等级。
D. 结合客户国籍、职业等,审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况,确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致
A. 正确
B. 错误