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关于联名定期一本通账户销户，以下哪些内容需要审查：______。

A、所有联名客户成员的有效身份证件

B、严格审查存折的支控方式。支控方式只能为凭密-凭证。

C、审查客户有效身份证件，不允许代理。

D、审查是否为本省存折，不允许跨省销户。

答案：ABCD

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_____是指为对公和零售高价值客户提供专享服务的物理区域。

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日终前，内勤行长要对柜面经理交付凭证的真实性、完整性进行审核。

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运营档案管理系统是指以电子化模式,实现运营档案的______全流程的电子化管理,是规范运营档案管理的支持系统。

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电子运营档案的保管期限与同类型纸质运营档案相同。

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单位结算卡开卡对象为我行辖属机构开立______的单位。

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手工用印模式下，未纳入印控仪保管的临柜业务实物印章由用印申请人负责用印业务的______。

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电子档案指采用信息化手段，以电子数据或影像形式保存的运营档案，与纸质档案具有同等法律效力。

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不得为自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为“高风险类”的客户办理单位结算卡签约业务

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贷记卡只能在柜面办理密码重置，密码挂失须致电信用卡客服热线办理，无法在柜台操作。

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借记卡伪冒账户销户，如果账户有余额，销户成功后，系统自动将余额转入开户行的“个人伪冒账户销户专项资金”专用账户，该专户不允许手工记账，但可以对其余额进行_________操作。

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多选题

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柜台考试1600道综合题库

关于联名定期一本通账户销户，以下哪些内容需要审查：______。

A、所有联名客户成员的有效身份证件

B、严格审查存折的支控方式。支控方式只能为凭密-凭证。

C、审查客户有效身份证件，不允许代理。

D、审查是否为本省存折，不允许跨省销户。

答案：ABCD

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_____是指为对公和零售高价值客户提供专享服务的物理区域。

A. 高柜服务区

B. 集中办公区

C. 自助服务区

D. 财富管理区

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日终前，内勤行长要对柜面经理交付凭证的真实性、完整性进行审核。

A. 正确

B. 错误

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运营档案管理系统是指以电子化模式,实现运营档案的______全流程的电子化管理,是规范运营档案管理的支持系统。

A. 归档、存储

B. 查询、调阅

C. 移交

D. 销毁、出入库

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电子运营档案的保管期限与同类型纸质运营档案相同。

A. 正确

B. 错误

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单位结算卡开卡对象为我行辖属机构开立______的单位。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

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手工用印模式下，未纳入印控仪保管的临柜业务实物印章由用印申请人负责用印业务的______。

A. 美观性

B. 真实性

C. 完整性

D. 合规性

点击查看答案

电子档案指采用信息化手段，以电子数据或影像形式保存的运营档案，与纸质档案具有同等法律效力。

A. 正确

B. 错误

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不得为自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为“高风险类”的客户办理单位结算卡签约业务

A. 正确

B. 错误

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贷记卡只能在柜面办理密码重置，密码挂失须致电信用卡客服热线办理，无法在柜台操作。

A. 正确

B. 错误

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借记卡伪冒账户销户，如果账户有余额，销户成功后，系统自动将余额转入开户行的“个人伪冒账户销户专项资金”专用账户，该专户不允许手工记账，但可以对其余额进行_________操作。

A. 查询

B. 冻结

C. 解冻

D. 扣划和冲正

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