A、批量开卡
B、个人代理开卡
C、睡眠户
D、同号换卡
答案:ABC
A、批量开卡
B、个人代理开卡
C、睡眠户
D、同号换卡
答案:ABC
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 有效性
A. 正确
B. 错误
A. 5000美元
B. 1万美元
C. 2万美元
D. 5万美元
A. 正确
B. 错误
A. 核实涉案账户开户人
B. 暂停交易异常账户非柜面业务
C. 开户6个月未动账账户
D. 异常交易账户
A. 清分机
B. 现金类自助设备
C. 存折打印机
D. 点钞机
A. 正确
B. 错误
A. 查询
B. 冻结
C. 解冻
D. 扣划和冲正
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误