审核客户提供的身份证件的有效性，对客户身份有疑义的，可要求客户提供______等其他辅助证件进一步核实客户身份后办理业务。

A. 人民检察院

B. 人民法院

C. 公安机关

D. 国家安全机关

A. 预检查

B. 联网核查

C. 尽职调查

D. RPA查询

A. 单笔支付金额达5000万元（含以上），经办行应立即通知总行大客户部。

B. 预算单位零余额账户可以办理转账、提取现金等结算业务

C. 除工会经费、住房公积金、提租补贴及财政部批准的特殊款项外，不得违反规定向本单位其他账户、上级主管单位、所属下级单位划拨资金

D. 授权支付业务完成后，若出现收款人账号户名有误、预算科目使用错误或预算单位主动退款等情况时，由中央预算单位填制《财政授权支付更正（退回）通知书》，经办行为中央预算单位办理更正或退票手续。

A. 前期费用账户

B. 外汇资本金账户是

C. 资产变现账户

D. 保证金专用账户

A. 100

B. 500

C. 1000

D. 5000

A. 商品

B. 股权

C. 土地使用权

D. 物业

A. 核心网点

B. 骨干网点

C. 轻型网点

D. 特色网点、自助网点

A. 3

B. 7

C. 10

D. 30

A. 一级分行辖内任一营业网点

B. 注册行

C. 账户开户行

D. 经授权的集中办理行

A. 代理付款行接到持票人交来的系统外华东三省一市银行汇票和进账单时，按《支付结算办法》、《华东三省一市银行汇票结算办法》等有关规定进行审查。

B. 持票人为个人的，审查持票人身份证件是否真实有效。

C. 个人持票人委托他人提示付款的，同时审查被委托人的身份证件，并留存身份证件复印件，兑付金额在规定以上的，还应进行身份联网核查

D. 持票人为单位的，审查持票人是否在本行开户